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（管理制度）经营计划管理制度

机密

北京机场饮食服务XX公司运营计划管理制度

北大纵横管理咨询公司

二零零五年四月

目录

第壹章总则2

第二章运营计划管理组织体系3第三章运营计划编制4

第四章计划指标管理6第五章检查和考核7

第六章附则8

附件壹：分公司年度运营计划制定流程9

附件二：子公司年度运营计划制定流程12

附件三：分公司季度运营计划制定流程14

附件四：子公司季度运营计划制定流程16

附件五：运营计划完成情况监督流程18

第壹章总则

第一条为了加强公司运营计划管理，同时保证公司年度运营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年运营任务，特制定本制度。

第二条本制度适应于北京机场饮食服务XX公司（以下简称公司）及所属分公司及控股子公司。

第三条公司运营计划横向划分为年度运营计划、季度运营计划、月度运营计划三个层次（本文将分公司、控股子公司简称为下属单位）。

第四条计划制定和实施管理的任务：

1.于科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依

据，且通过近期计划组织实施；

2.根据市场需要和公司能力，编制公司的年度、季度运营计划，使公司各

项运营活动和各项工作于公司统壹的计划下协调进行；

3.充分挖掘及合理利用公司的壹切人力、物力、财力，不断改善公司的各

项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。

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第二章运营计划管理组织体系

第五条公司总经理办公会领导下的运营计划管理委员会，指导公司年度、季度、月度运营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。

第六条运营计划管理委员会由总经理、副总经理、下属单位总经理、总部各职能部门经理组成。

第七条公司规划运营部是运营计划的归口管理部门，负责编制公司年度运营计划、季度运营计划，且监督实施，组织考核。财务部门参和运营计划的制定。

第八条公司规划运营部于子公司董事会授权下协助各子公司的运营计划的制定和监督，子公司董事会是其运营计划审批的最高决策机构。

第九条下属单位依据公司年度、季度、月度运营计划分别制定各自年度、季度、月度运营计划，且组织实施和考核。下属单位根据其运营计划层层分解落实计划指标。

第十条运营计划完成情况按季度进行考核，考核对象为公司及下属单位，考核结果和被考核单位（部门）的薪酬挂钩。

第十一条运营业绩的统计应当准确、及时、全面地反应计划执行情况，各级管理人员应实事求是，禁止弄虚作假。

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第三章运营计划编制

第十二条计划编制的主要依据：

1.公司战略规划

2.公司中期战略规划；

3.公司年度运营目标；

4.公司下达的指令及指导性计划；

5.市场预测资料；

6.前期预计完成数字及本企业历史统计资料；

第十三条编制计划所需资料由各部门、分子公司相互提供，任何单位不得

拒绝。

第十四条运营计划的编制由各部门、分子公司负责人亲自主持，报送的计划必须附文字说明，经负责人和编制人签字盖章后方才有效。

第十五条规划运营部根据公司发展战略和上年度运营计划的执行情况，组织编制公司年度运营计划。财务部门参和制定。

第十六条公司组织编制下壹年度运营计划，具体程序如下：

1.第壹步：每年8月中旬，公司总经理组织年度运营计划启动会,审视公司战略,通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测,确定下壹年度的主要运营目标；

2.第二步：每年10月前，公司各单位结合自身情况就本单位下壹年度运营

计划提出建议；

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3.第三步:每年11月前，各单位及部门将确定后的运营计划上报规划运营

部；

4.第四步：每年11月20前，规划运营部会同财务部等关联部门根据公司发展战略、本年度运营计划执行情况及各单位运营计划建议，编制公司下壹年度运营计划草案；

5.第五步：每年12月前公司运营计划管理委员会对规划运营部编制的运营

计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；

6.第五步：每年12月中旬公司董事会审议确定公司年度运营计划；

7.第六步：新年