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2025年借壳上市公司治理协议

合同/协议编号：____________

本合同（以下简称“本协议”）由以下双方签订：

甲方：________有限公司

乙方：________有限公司

鉴于甲方因经营需要，拟通过借壳上市的方式实现公司上市，乙方愿意协助甲方进行借壳上市的相关事宜，双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲乙双方在借壳上市公司治理过程中的权利、义务及责任，确保借壳上市工作的顺利进行。

二、合同背景

甲方为实现公司上市，拟通过借壳上市的方式进入资本市场。乙方在借壳上市方面拥有丰富的经验，愿意为甲方提供全方位的协助。

三、合同期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，至甲方借壳上市成功或双方另有约定终止时止。

四、甲乙双方的权利义务

1.甲方权利义务：

（1）负责提供借壳上市所需的相关文件、资料和信息；

（2）积极配合乙方完成借壳上市相关工作；

（3）按照约定支付乙方相关费用。

2.乙方权利义务：

（1）为甲方提供借壳上市所需的咨询服务、方案设计、实施等全方位协助；

（2）对甲方提供的信息必威体育官网网址；

（3）按照约定收取甲方支付的相关费用。

五、违约责任

1.甲方未按时提供所需文件、资料和信息，导致乙方无法按期完成借壳上市工作的，甲方应承担违约责任；

2.乙方未按时完成借壳上市相关工作，导致甲方利益受损的，乙方应承担违约责任。

本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应协助甲方完成借壳上市所需的尽职调查、法律文件准备、上市辅导、信息披露、投资者关系等各项工作。

2.乙方应提供借壳上市方案，包括但不限于目标公司选择、重组方案设计、融资安排等。

3.乙方应协助甲方与监管机构、证券交易所等相关部门进行沟通协调。

4.乙方应协助甲方进行上市前的宣传和推广活动。

二、服务质量标准

1.乙方应确保提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2.乙方应保证提供的服务质量，确保借壳上市工作顺利进行。

3.乙方应定期向甲方报告工作进展，确保甲方对借壳上市工作的知情权。

三、价格支付

1.本协议服务费用总额为人民币______元，甲方应在合同签订之日起______个工作日内支付首期费用人民币______元，剩余费用在借壳上市成功后______个工作日内支付。

2.乙方在完成本协议约定的各项服务后，甲方应按约定支付相应费用。

3.如因乙方原因导致借壳上市失败，乙方应退还甲方已支付的除咨询服务费用以外的其他费用。

四、必威体育官网网址条款

1.双方对本协议及其涉及的内容负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本必威体育官网网址义务不因本协议的终止而失效，必威体育官网网址期限自本协议签订之日起至本协议终止后______年。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.甲方未按时支付费用的，应向乙方支付______%的违约金。

3.乙方未按时完成服务或服务质量不符合约定的，应向甲方支付______%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.如因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可解除本协议。

2.如一方严重违约，另一方有权解除本协议。

八、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式______份，甲乙双方各执______份。

九、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：________有限公司

乙方（盖章）：________有限公司

甲方代表（签字）：________

乙方代表（签字）：________

附件：借壳上市服务清单

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

（1）享有乙方提供的服务成果，包括但不限于借壳上市方案、法律文件、信息披露等。

（2）有权要求乙方按照约定的时间节点和质量标准完成各项工作。

（3）有权对乙方的服务质量提出意见和建议。

2.甲方义务：

（1）按照约定提供借壳上市所需的文件、资料和信息，确保其真实、完整、有效。

（2）配合乙方进行尽职调查、法律文件准备等工作。

（3）按照约定支付乙方服务费用。

（4）在借壳上市过程中，甲方应遵守相关法律法规，积极配合乙方的工作。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

（1）获得甲方支付的服务费用。

（2）在甲方授权范围内，对借壳上市相关工作进行决策和执行。

（3）在必威体育官网网址条款约定的范围内，有权使用甲方提供的信息。

2.乙方义务：

（1）根据甲方需求，提供高质量的借壳上市服务，确保服务质量符合约定标准。

（2）在合