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2024年第二次反洗钱知识试卷附答案
一、单选题（共10题，每题5分）
1.在与自然人客户建立业务关系后，如何了解客户建立业务关系的性质和目的（）？[单选题]*
A、必须联系客户进行核实
B、必须实地拜访客户进行核实
C、可通过审核高户的账户余额，交易流水等，判断客户实际交易情况与建立业务关系时所了解的情况是否一致(正确答案)
D、必须要求客户主动联系
2.在中国境内登记常住户口的中国公民不可以使用以下哪类有效身份证件到我行办理业务。（）[单选题]*
A、中国护照(正确答案)
B、居民身份证
C、临时身份证
D、户口簿（1岁以下）
3.已报送可疑交易报告的客户（包括日常可疑交易分析和人
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