北京东中街营业部反洗钱知识测试.doc

北京东中街营业部反洗钱知识测试

一单项选择题（每题5分，共10题）

1、以下活动可能存在洗钱行为的有：（）[单选题]*

A.地下钱庄

B.购买保险立即退保

C.成立空壳公司

D.以上都是(正确答案)

2、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）[单选题]*

A.只能是金融机构工作人员

B.只能是金融机构

C.只能是金融机构工作人员或金融机构

D.可以是任何单位和个人(正确答案)

3、必威体育精装版修订的《中华人民共和国反洗钱法》自何时起实施（）[单选题]*

A.2007年1月1日

B.2024年4月23日

C.2024年11月4日

D.2025年1月1日(正确