2022反洗钱宣传活动工作总结三篇范文精选 .pdfVIP

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

20xx年，我行在人行的正确领导下，站在累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚

踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱

工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报

如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领

导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应

的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗

钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx

市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议

精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行2015年反洗钱工作。反洗钱领导小组成

员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX

人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、

分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》

等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至

少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员

工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义

三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱

工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户

身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了。《个人开户申请书》与《个人

客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标

注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账

户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查

结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可

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饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20xx年5

月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行

了一次反洗钱工作专项审计

四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，

其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx

日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，

全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500