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2025年借壳上市合同格式模板设计范本

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就2025年借壳上市事宜达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在2025年借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保双方在借壳上市过程中能够共同推进，实现互利共赢。

二、签订背景

随着我国资本市场的不断发展，借壳上市已成为企业上市的重要途径之一。为抓住市场机遇，提升企业竞争力，甲方决定通过借壳上市实现资本运作。经充分调研和协商，甲方与乙方达成共识，决定共同推进借壳上市事宜。

三、合同主体

1.甲方：_______（企业名称）

2.乙方：_______（企业名称）

四、合同期限

本合同自双方签字之日起生效，至2025年借壳上市完成之日止。

五、合同内容

1.甲方负责提供借壳上市的壳资源，确保壳资源合法合规，并承担壳资源相关的法律风险。

2.乙方负责提供借壳上市的壳公司，确保壳公司具备上市条件，并承担壳公司相关的法律风险。

3.双方共同推进借壳上市工作，包括但不限于：尽职调查、资产重组、发行股份等。

4.双方应严格按照国家法律法规及证券交易所的规定，确保借壳上市工作顺利进行。

5.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，导致借壳上市无法按期完成或造成损失，应承担相应的违约责任。

2.违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。

七、争议解决

双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效

本合同自双方签字之日起生效，一式两份，双方各执一份。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方负责提供壳资源，包括但不限于公司股权、资产、业务等，并保证所提供信息的真实、准确、完整。

2.乙方负责提供壳公司，包括但不限于公司治理结构、财务状况、业务运营等，并保证所提供信息的真实、准确、完整。

3.双方共同负责借壳上市的策划、实施和监督，包括但不限于：

a.制定借壳上市方案；

b.完成尽职调查；

c.进行资产重组；

d.筹备上市所需文件；

e.协助完成发行股份等。

二、质量标准

1.甲方提供的壳资源应满足上市公司的要求，包括但不限于：

a.财务状况良好；

b.生产经营稳定；

c.无重大法律纠纷；

d.无重大违法违规行为。

2.乙方提供的壳公司应满足上市公司的要求，包括但不限于：

a.股权结构清晰；

b.财务报告真实可靠；

c.公司治理规范；

d.无重大法律纠纷。

三、价格支付

1.双方就借壳上市事宜达成一致后，乙方应向甲方支付一定的费用，作为甲方提供壳资源的对价。

2.费用支付方式及具体金额由双方另行协商确定。

3.甲方在提供壳资源后，乙方应根据实际完成的服务内容和质量，按约定的比例支付费用。

四、必威体育官网网址条款

1.双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有必威体育官网网址义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或借壳上市过程中的商业秘密。

3.违反必威体育官网网址义务的，应承担相应的法律责任。

五、违约责任

1.若甲方未按约定提供符合质量标准的壳资源，应向乙方支付违约金，违约金金额由双方另行协商确定。

2.若乙方未按约定提供符合质量标准的壳公司，应向甲方支付违约金，违约金金额由双方另行协商确定。

3.若任何一方未按约定履行合同义务，导致借壳上市无法按期完成或造成损失，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.在履行本合同过程中，若任何一方出现以下情况，另一方有权解除合同：

a.违反必威体育官网网址义务，泄露对方商业秘密；

b.明显违反合同约定，且经对方书面通知后，未在合理期限内纠正；

c.因不可抗力导致合同无法履行。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的义务和已发生的费用。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.收取乙方根据合同约定支付的壳资源费用；

b.要求乙方提供符合质量标准的壳公司；

c.对乙方提供的信息和资料进行审查；

d.在合同履行过程中，有权要求乙方提供必要的协助。

2.义务：

a.向乙方提供合法、合规的壳资源；

b.对乙方提供的信息和资料进行必威体育官网网址；

c.在合同履行过程中，积极配合乙方的工作；

d.在借壳上市过程