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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

转股协议书范本

本合同目录一览

第一条：定义与解释

1.1合同主体

1.2股票术语

1.3转股比例

第二条：转股条件

2.1转股资格

2.2转股申请

2.3转股生效时间

第三条：转股数量

3.1转股比例计算

3.2转股数量限制

3.3转股后的股份计算

第四条：转股价格

4.1转股价格确定

4.2价格调整机制

4.3价格变动对转股的影响

第五条：转股期限

5.1转股起始日期

5.2转股截止日期

5.3转股期限的延长

第六条：转股流程

6.1提交转股申请

6.2审核转股资格

6.3办理转股手续

第七条：股份登记与转让

7.1股份登记流程

7.2转让的限制与条件

7.3转让后的权益处理

第八条：信息披露与通知

8.1信息披露义务

8.2通知义务

8.3信息披露与通知的方式和时间

第九条：合同的变更与终止

9.1合同变更的条件

9.2合同终止的情形

9.3合同终止后的处理事项

第十条：争议解决方式

10.1争议解决方式

10.2仲裁机构

10.3适用法律

第十一条：合同的生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

11.3合同生效后的权益处理

第十二条：合同的解除

12.1合同解除的条件

12.2合同解除的程序

12.3合同解除后的处理事项

第十三条：违约责任

13.1违约情形

13.2违约责任承担

13.3违约纠纷解决方式

第十四条：其他约定

14.1合同的保管

14.2合同的复制与传递

14.3合同的修订与补充

第一部分：合同如下：

第一条：定义与解释

1.1合同主体

甲方：（甲方全称）

乙方：（乙方全称）

1.2股票术语

本合同中使用的股票术语如下：

（1）转股：指乙方向甲方持有的可转换为乙方股票的债权，按照约定的转股比例和转股价格，将其转换为乙方股票的行为。

（2）转股比例：指甲方每一份可转换债券可转换为乙方股票的比例。

（3）转股价格：指甲方在转股时，每一股可转换债券可按照约定的价格转换为乙方股票的价格。

1.3转股比例

本合同约定的转股比例为：（转股比例）。

第二条：转股条件

2.1转股资格

（1）甲方持有的可转换债券未被冻结、质押或用于其他担保；

（2）甲方持有的可转换债券未到期的债务；

（3）甲方持有的可转换债券未发生法律纠纷。

2.2转股申请

甲方拟进行转股的，应向乙方提出书面转股申请，并提供相关证明材料。

2.3转股生效时间

乙方收到甲方转股申请后，按照约定进行审核。审核通过的，自乙方确认转股申请之日起，（生效时间）内，甲方按照约定的转股比例和转股价格，将其持有的可转换债券转换为乙方股票。

第三条：转股数量

3.1转股比例计算

本合同约定的转股比例为：（转股比例）。

3.2转股数量限制

甲方持有的可转换债券总数量不得超过本合同约定的转股数量。

3.3转股后的股份计算

甲方转股后的股份数量为：（计算公式）。

第四条：转股价格

4.1转股价格确定

本合同约定的转股价格为：（转股价格）。

4.2价格调整机制

如因乙方股票发生送股、公积金转增股本、配股等情形导致乙方股票价格发生变动的，本合同约定的转股价格将进行相应调整。具体调整方法由双方另行协商确定。

4.3价格变动对转股的影响

转股价格发生变动的，甲方按照调整后的转股价格进行转股。

第五条：转股期限

5.1转股起始日期

本合同约定的转股起始日期为：（起始日期）。

5.2转股截止日期

本合同约定的转股截止日期为：（截止日期）。

5.3转股期限的延长

如双方同意延长转股期限的，应签订书面补充协议，并经双方盖章、签字生效。

第六条：转股流程

6.1提交转股申请

甲方拟进行转股的，应向乙方提交书面转股申请，并提供相关证明材料。

6.2审核转股资格

乙方收到甲方转股申请后，应按照本合同约定审核甲方转股资格。审核通过的，乙方向甲方出具转股确认书。

6.3办理转股手续

甲方按照本合同约定完成转股的，乙方应按照约定为甲方办理转股手续，并将转股后的股份登记在甲方名下。

第八条：信息披露与通知

8.1信息披露义务

甲方应按照中国法律法规、证券监管部门的规定和甲方的章程，及时、准确、完整地披露其持有的乙方股票相关信息。

8.2通知义务

甲乙双方应按照本合同的约定，履行通知义务。通知应以书面形式发送至对方指定的地址和联系方式。

8.3信息披露与通知的方式和时间

甲乙双方应通过中国证监会指定的信息披露平台进行信息披露，并按照本合同约定的