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集团有限公司物资采购管理制度方案

集团有限公司

物资选购治理制度方案

第一章?总则

第一条?为了进一步加强集团公司物资治理，标准物资选购治理程序，强化监视机制，使物资选购治理工作更加制度化、程序化、标准化，到达降低选购本钱，节省选购资金，不断提高企业综合经济效益的目的，特制定本方法。

其次条?本方法适用于集团公司各直属单位、全资子公司。

第三条?本方法是对集团公司物资治理过程中的选购、验收、保管等行为的根本标准，将公司所需物资划分为大宗物资、共性物资、设备及一般物资四种类别。

（一）大宗物资：指常常性需要，数量大而品种少，占用资金多的物资。包括煤炭、液氯、硫磺、红砖、盐膜、钢材、木材、塑料原料、己内酰胺、锦纶、涤纶、氨纶等物资。

（二）共性物资：指批量小、占用资金少，集团公司两个及以上单位共同使用的物资。包括劳动爱护用品中的工作服、防寒服、雨衣、绝缘鞋和办公用品中的计算机及配套设施等。

（三）设备：指单批选购合同金额在10万元以上（含10万元）的设备。

（四）一般物资：除上述三类物资以外的其它一般性物资。

其次章?组织机构

第四条?集团公司设立物资选购治理工作领导小组。

组?长：总经理

副组长：公司分管营销工作的领导

成员：市场部、财务部、规划企管部、工程设备动力部、生产质量技术部、技术中心、安全环保保卫部、法律参谋室、人力资源部、监察室、审计部。

领导小组办公室设在市场部，负责日常治理工作。

第三章?职责

第五条?市场部职责

（一）负责集团公司物资选购治理等相关制度的制定及修改完善工作，并对各直属单位及全资子公司对其方法的执行状况进展监视与考核。

（二）负责公司煤炭、盐膜、钢材、设备及共性物资的选购工作。

（三）参加共性物资及设备的验收工作。

（四）参加硫磺、液氯、红砖、木材、塑料原料、己内酰胺、锦纶、涤纶、氨纶等大宗物资选购工作。

（五）负责根据集团公司质量治理体系文件相关要求，做好供给商评审和治理工作。

（六）负责公司主要物资的市场调研及信息收集、整理、分析、公布工作。

（七）负责监视、检查集团公司各直属单位、全资子公司对各项物资的治理状况，订正物资治理工作中存在的违章行为。

第六条?财务部职责

（一）负责集团公司直属单位、部室各项物资选购资金规划的核定、发票的把关与审核、选购资金的筹备与拨付等工作。

（二）负责全资子公司物资资金规划及选购资金的监管工作。

第七条?规划企管部职责

（一）负责公司计算机及配套设施的选型把关工作。

（二）参加公司计算机及配套设施的市场调研、供给商考察工作。

第八条?工程设备动力部职责

（一）参加拟购设备市场调研及询价工作。

（二）负责公司主要设备和特种设备的选型把关工作。

（三）负责组织设备选购的验收工作。

（四）负责监视所选购设备的技术资料转移工作。

第九条?生产质量技术部职责

（一）负责公司选购煤炭、盐膜、钢材等物资质量的检验与验收把关工作。

（二）参加公司大宗物资、共性物资及有关检验、计量方面设备供方综合评审工作。

第十条?技术中心职责

负责新产品开发所需设备的选型认定及选购的组织工作。

第十一条?安全环保保卫部职责

（一）参加安全环保设备选购的招标工作。

（二）负责对安全环保设备和劳动防护用品选购选型过程中的监视治理。

（三）负责易燃、易爆品、危急化学品、易制毒品购置过程中相关证件的办理及供方资质审核工作。

第十二条?法律参谋室职责

负责公司物资选购合同的把关与审核工作。

第十三条?人力资源部职责

参加集团公司物资选购治理工作的考核及奖罚认定工作。

第十四条?监察室职责

参加大宗物资、共性物资及设备选购合同的谈判、签定及各类物资选购过程的监视。

第十五条?审计部职责

（一）参加设备选购招投标工作。

（二）负责物资选购行为及其过程的监视工作。

第十六条?各直属单位及全资子公司职责

（一）负责大宗物资（煤炭、钢材、盐膜除外）、一般物