上市公司非公开发行优先股之股份认购协议模版7篇.docx

上市公司非公开发行优先股之股份认购协议模版7篇

篇1

甲方（认购方）：_________

乙方（发行方）：_________

鉴于：

1.乙方为一家在中国境内注册的上市公司，拟非公开发行优先股；

2.甲方为一家合法注册并持续经营的公司或机构，具备认购优先股的实力和意愿；

3.双方经过友好协商，同意甲方认购乙方的非公开发行优先股。

据此，双方达成如下协议：

一、认购股份

1.甲方认购乙方非公开发行的优先股股份数量如下：_________股。

2.甲方认购的优先股种类为：_________。

3.甲方认购的价格为每股人民币_________元，总金额为人民币_________元。

二、支付方式

1.甲方应按照乙方的要求，将认购款项通过银行转账或其他双方约定的方式支付至乙方指定的账户。

2.甲方应确保支付款项的来源合法，并承担因支付款项而产生的所有费用。

3.乙方应在收到甲方支付的全部认购款项后，向甲方出具收款证明。

三、股份交割

1.乙方应在收到甲方支付的全部认购款项后，尽快安排股份交割。

2.甲方应在交割完成后，按照乙方的要求办理相关股份登记手续。

3.乙方应确保交割过程的顺利进行，并承担因交割而产生的所有费用。

四、权利义务

1.甲方享有优先股股东的权利，包括但不限于：参与分红、参与决策、监督乙方经营等。

2.甲方应履行优先股股东的义务，包括但不限于：按时支付认购款项、参与乙方经营、为乙方的经营活动提供必要的支持和协助等。

3.乙方应确保优先股股东的权益得到充分保障，并履行对甲方的相关义务。

五、违约责任

1.双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如一方违约，应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.乙方如未能按照本协议约定的时间和条件完成股份交割，应退还甲方已支付的全部认购款项，并赔偿甲方因此而产生的全部损失。

3.甲方如未能按照本协议约定的时间和条件支付认购款项，应承担违约责任并赔偿乙方因此而产生的全部损失。

六、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他部分。

七、其他条款

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.双方在本协议中披露的必威体育官网网址信息应严格必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

5.双方应本着互利共赢的原则，共同推动乙方的经营活动发展。在协议执行过程中，如遇重大变化或不可抗力因素，应及时沟通协商，共同应对挑战。

6.本协议的执行过程中如有任何疑问或需要进一步讨论的问题，双方应及时进行沟通并达成共识。如有不同意见或建议，应及时提出并进行友好协商。

篇2

本协议由以下双方于签订：

甲方（认购方）：XXXX有限公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

乙方（发行方）：XXXX股份有限公司

地址：XXXX

法定代表人：XXXX

鉴于：

1.甲方拟认购乙方非公开发行的优先股；

2.乙方同意向甲方发行优先股；

3.双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、股份认购

1.认购股份数量：甲方同意认购乙方非公开发行的优先股数量为XXXX万股。

2.认购价格：甲方认购优先股的价格为每股人民币XX元，总价为人民币XX亿元。

3.支付方式：甲方应在本协议签订之日起XX个工作日内，将认购款项支付至乙方指定的银行账户。

4.股份交付：乙方应在收到认购款项后XX个工作日内，完成优先股的交付手续。

二、优先股权益

1.优先股的股息率及支付方式：乙方承诺，优先股的股息率为每年XX%，按季度支付。

2.优先股的表决权：优先股股东不享有表决权，但可参与分红。

3.优先股的转让：优先股的转让需遵守相关法律法规及乙方公司章程的规定，并提前告知乙方。

三、违约责任

1.甲方未按时支付认购款项的，每逾期一日，需向乙方支付认购款项XX%的违约金。

2.乙方未按约定交付优先股的，每逾期一日，需