2025年银行扫黑除恶工作总结 .pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

银行扫黑除恶工作总结

近年来，扫黑除恶专项斗争成为了社会的热点话题，银行作为金融

行业的重要一员，积极参与其中。下面，我将为大家总结一下银行在

扫黑除恶工作中的经验和成效。

一、加强内部风险防范措施

银行作为金融机构，常常成为黑恶势力的资金洗钱渠道。为了防止

此类行为的发生，我们采取了一系列严格的内部风险防范措施。首先，

建立了完善的客户身份识别和风险评估体系，对于涉嫌洗钱等犯罪行

为的客户进行了严格审查。同时，加大了对业务人员的培训力度，提

升他们的风险防范意识和工作能力。此外，加强了对内部操作流程的

监督，确保操作规范，防范内部人员参与黑恶势力的行为。

二、建立信用黑名单制度

为了限制黑恶势力的活动，我们与公安机关紧密合作，建立了信用

黑名单制度。通过与公安机关共享信息，我们可以及时发现和识别涉

嫌黑恶势力的人员，并将其列入黑名单。在接下来的业务合作中，我

们将拒绝与这些人员进行任何合作，确保他们没有机会继续进行违法

犯罪活动。通过这样的制度，我们能够有效地限制黑恶势力的资金来

源，损害他们的利益。

三、加强对非法集资的监管

在扫黑除恶工作中，我们发现非法集资是黑恶势力扩大势力的重要

手段之一。因此，我们在日常工作中，注重对非法集资的发现和监管。

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

一旦发现有可疑的非法集资行为，我们立即报告给公安机关，并积极

配合他们的调查工作。通过与公安机关的密切合作，我们成功阻止了

许多非法集资活动，保护了广大群众的财产安全。

四、加强反洗钱工作

洗钱是黑恶势力将非法资金合法化的关键一步。因此，我们加大了

对洗钱行为的监控和打击力度。通过引入先进的反洗钱系统，我们能

够及时发现涉嫌洗钱的交易行为。一旦发现可疑交易，我们将立即报

告给洗钱调查机构，并协助他们进行调查工作。通过这样的措施，我

们成功阻止了大量洗钱行为，减少了黑恶势力的合法化资金来源，削

弱了他们的影响力。

五、积极参与社会公益活动

银行是社会的重要组成部分，我们不仅要履行好金融服务的职责，

更要积极参与社会公益活动。通过与各界的合作，我们促进了反黑除

恶工作的宣传和推广。定期开展宣传活动，向广大大众普及黑恶势力

的危害性和反恶势力的重要性，增强了公众的风险防范意识。此外，

我们还积极参与各种慈善活动，为保护社会的安全和稳定做出自己的

贡献。

总结起来，银行在扫黑除恶工作中发挥了重要的作用。通过加强内

部风险防范措施，建立信用黑名单制度，加强对非法集资的监管，加

强反洗钱工作以及积极参与社会公益活动，我们有效地限制了黑恶势

力的活动，损害了他们的利益，为社会的安全和稳定做出了贡献。然

而，扫黑除恶工作绝非一蹴而就，银行还需进一步加强整体规范和监

天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

管，不断提升自身的反恶势力能力。只有这样，我们才能够更好地为

社会服务，维护社会的和谐与稳定。