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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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PERSONAL

风投协议约定“优先股”要慎重

本合同目录一览

第一条：定义与术语解释

1.1优先股

1.2投资方

1.3目标公司

1.4董事会

1.5股东大会

第二条：优先股的发行条件

2.1发行数量

2.2发行价格

2.3发行时间

第三条：优先股股东的权利与义务

3.1股东权利

3.1.1股息分配权

3.1.2资产分配权

3.1.3查阅公司文件权

3.2股东义务

3.2.1遵守公司章程

3.2.2不得转让优先股

第四条：优先股的投票权

4.1优先股的投票权限制

4.2特定事项的表决权

第五条：优先股的回购条款

5.1回购条件

5.2回购价格

5.3回购时间

第六条：优先股的转换权

6.1转换条件

6.2转换价格

6.3转换时间

第七条：优先股的稀释保护

7.1股权稀释的条件

7.2股权稀释的处理方式

第八条：投资方的退出机制

8.1股权转让

8.2公司回购

8.3第三方收购

第九条：违约责任

9.1投资方的违约行为

9.2目标公司的违约行为

9.3违约责任的赔偿方式

第十条：争议解决方式

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

第十一条：合同的生效、变更与终止

11.1合同生效条件

11.2合同的变更

11.3合同的终止

第十二条：必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约必威体育官网网址义务

第十三条：其他条款

13.1法律适用

13.2争议解决

13.3合同的附件

第十四条：合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署主体

第一部分：合同如下：

第一条：定义与术语解释

1.1优先股：指由投资方按照本合同约定购买的，具有固定股息分配、优先资产分配和查阅公司文件等权利的股票。

1.2投资方：指按照本合同约定购买优先股的法人、自然人或其他组织。

1.3目标公司：指根据本合同约定发行优先股的公司。

1.4董事会：指目标公司的最高决策机构，负责公司的经营管理和决策。

1.5股东大会：指目标公司的所有股东组成的最高权力机构，负责决定公司的重大事项。

第二条：优先股的发行条件

2.1发行数量：目标公司本次发行的优先股总数为____万股。

2.2发行价格：优先股的发行价格为每股人民币____元。

2.3发行时间：优先股的发行时间为本合同签订后____个工作日内。

第三条：优先股股东的权利与义务

3.1股东权利

3.1.1股息分配权：投资方作为优先股股东，有权按照约定的股息率优先获得股息分配。

3.1.2资产分配权：目标公司清算时，投资方作为优先股股东，有权在偿还债务和支付优先股股息后，优先分配公司剩余资产。

3.1.3查阅公司文件权：投资方作为优先股股东，有权查阅公司章程、财务报表、股东大会决议等公司文件。

3.2股东义务

3.2.1遵守公司章程：投资方作为优先股股东，应遵守目标公司的章程和相关法律法规。

3.2.2不得转让优先股：投资方在优先股发行期间和锁定期内，不得将优先股转让给他人。

第四条：优先股的投票权

4.1优先股的投票权限制：投资方作为优先股股东，在股东大会中不享有表决权，但本合同另有约定的除外。

4.2特定事项的表决权：如目标公司拟进行重大资产重组、变更公司章程等影响投资方利益的事项，投资方作为优先股股东，有权在股东大会中行使表决权。

第五条：优先股的回购条款

5.1回购条件：目标公司在优先股发行满____年后，可以按照本合同约定的价格和条件回购投资方的优先股。

5.2回购价格：优先股的回购价格为每股人民币____元。

5.3回购时间：目标公司应在本合同约定的回购条件满足后____个工作日内完成优先股的回购。

第六条：优先股的转换权

6.1转换条件：投资方持有的优先股可以在本合同约定的条件下转换为普通股。

6.2转换价格：优先股转换为普通股的价格为每股人民币____元。

6.3转换时间：投资方可以在本合同约定的转换条件满足后____个工作日内行使转换权。

第七条：优先股的稀释保护

7.1股权稀释的条件：如目标公司在未来____年内进行股权融资，导致投资方持股比例降至低于本合同约定的比例。

7.2股权稀释的处理方式：目标公司应采取合理措施保护投资方的利益，包括但不限于调整优先股股息率、增加优先股数量等。

第八条：投资方的退出机制

8.1股权转让：投资方在满足本合同约定的条件后，可以将其持有的优先股转让给其他符合条件的投资者。

8.2