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2025年借壳上市协议股权转让

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方拟通过借壳上市的方式实现股权转让事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在乙方借壳上市过程中股权转让的相关事宜，确保股权转让的顺利进行，实现双方共赢。

二、签订背景

鉴于乙方具备借壳上市的条件，甲方有意向参与乙方借壳上市项目，并就股权转让事宜与乙方达成一致意见，现双方同意签订本合同，以规范股权转让行为。

三、合同双方

甲方：____________________

乙方：____________________

主要条款内容：

一、股权转让

1.1甲方同意将其持有的乙方公司一定比例的股权（以下简称“目标股权”）转让给乙方。

1.2目标股权的具体比例、价格及其他相关条款，双方另行签订股权转让协议。

二、服务内容

2.1甲方同意协助乙方完成借壳上市的相关工作，包括但不限于：

（1）提供借壳上市所需的技术支持、专业咨询；

（2）协助乙方进行信息披露、合规审查等；

（3）协调与监管机构、投资者及其他相关方的沟通。

三、质量标准

3.1甲方提供的服务应达到乙方要求的行业标准和专业水平，确保乙方借壳上市工作的顺利进行。

四、价格支付

4.1甲方提供的服务费用，包括但不限于咨询费、技术服务费等，由乙方按约定的支付方式进行支付。

4.2双方应按照约定的支付方式和期限支付费用，逾期支付应承担相应的违约责任。

五、必威体育官网网址条款

5.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等必威体育官网网址信息，负有必威体育官网网址义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露必威体育官网网址信息。

六、违约责任

6.1如一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿对方因此遭受的直接损失；

（3）承担对方为追究违约责任而支出的合理费用。

七、争议解决

7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1在以下情形下，任何一方有权解除本合同：

（1）一方违反合同约定，经对方催告后仍未履行；

（2）一方因不可抗力导致合同无法履行；

（3）一方被依法吊销营业执照或丧失经营资格；

（4）双方协商一致解除合同。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

十、合同变更与解除

10.1本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

十一、其他

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

11.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照约定支付服务费用。

1.2甲方有权要求乙方提供必要的信息和文件，以便甲方履行协助乙方借壳上市的相关义务。

1.3甲方有权要求乙方遵守必威体育官网网址条款，不得泄露任何必威体育官网网址信息。

1.4甲方应按照乙方的要求，及时、准确地提供专业意见和建议。

1.5甲方应协助乙方完成借壳上市所需的各项准备工作，包括但不限于：

（1）协助乙方进行公司治理结构的优化；

（2）协助乙方进行财务报表的编制和审计；

（3）协助乙方进行法律文件的起草和审核；

（4）协助乙方进行信息披露和合规审查。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照约定提供专业服务。

2.2乙方有权要求甲方在规定时间内完成各项服务工作。

2.3乙方有权对甲方提供的服务提出意见和建议。

2.4乙方应按照约定支付服务费用，并在规定时间内完成支付。

2.5乙方应遵守必威体育官网网址条款，不得泄露任何必威体育官网网址信息。

2.6乙方应积极配合甲方的工作，提供必要的信息和文件，确保甲方能够顺利完成协助乙方借壳上市的任务。

2.7乙方应确保其提供的所有信息和文件的真实性、准确性和完整性。

2.8乙方应遵守相关法律法规，确保其借壳上市行为合法合规。

三、合作方式

3.1双方应通过定期会议、电话沟通、电子邮件等方式保持沟通，及时解决借壳上市过程中出现的问题。

3.2双方应设立项目小组，由双方指定专人负责项目的日常管理和协调工作。

3.3双方应共同制定借壳上市的工作计划和时间表，确保项目按计划推进。

3.4双方应共同参与借壳上市过程中的重大决策，确保决策的合理性和有效性。

3.5双方应共同承担项目风险，并在风险发生时采取相应的应对措施。

3.6双方应定期对项目进展进行评估，并根据评估结果调整工作计划。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1甲方在合同执行过程中，有权要求乙方提供项目进展报告，并对项目进展进行监督。

4.2乙方在合同执