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企业公开发行股票招股说明书

合同编号：__________

甲方（发行人）：____________________

乙方（投资者）：____________________

第一条合同主体

1.1甲方为一家依照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，具备公开发行股票的资格。

1.2乙方为具备中华人民共和国法律规定的投资者资格的自然人、法人或其他组织。

第二条招股说明书

2.1甲方承诺按照本合同约定编制招股说明书，并保证其真实、准确、完整。

2.2招股说明书应包括以下内容：

2.2.1甲方的基本情况；

2.2.2甲方的主营业务、经营状况和财务状况；

2.2.3甲方股票发行的基本情况；

2.2.4甲方股票发行的目的和用途；

2.2.5甲方股票发行的价格、数量、发行方式等；

2.2.6甲方股票发行的风险提示；

2.2.7甲方股票发行的法律文件及审批情况；

2.2.8其他与股票发行有关的重要信息。

第三条招股说明书的编制与审核

3.1甲方应按照以下程序编制招股说明书：

3.1.1甲方董事会审议通过编制招股说明书的相关决议；

3.1.2甲方聘请具有证券从业资格的会计师事务所、律师事务所等中介机构进行审计、评估；

3.1.3甲方根据中介机构的审计、评估结果编制招股说明书；

3.1.4甲方董事会审议通过招股说明书；

3.1.5甲方将招股说明书报请中国证监会审批。

3.2乙方应在收到甲方提交的招股说明书后，及时进行审核，并在5个工作日内提出书面意见。

第四条招股说明书的修改与更新

4.1甲方在股票发行过程中，如发生重大事项或信息变化，应及时对招股说明书进行修改或更新，并报请中国证监会审批。

4.2乙方有权要求甲方对招股说明书进行修改或更新，以保证股票发行的顺利进行。

第五条招股说明书的披露

5.1甲方应在股票发行前，通过以下途径披露招股说明书：

5.1.1在中国证监会指定的信息披露网站发布；

5.1.2在甲方公司网站发布；

5.1.3在全国性报纸、期刊、电视台等媒体发布；

5.1.4其他符合中国证监会规定的信息披露方式。

5.2乙方应在收到招股说明书后，及时向投资者披露相关信息，以保证投资者充分了解股票发行情况。

第六章股票发行及认购

6.1甲方股票发行应遵循公平、公正、公开的原则，按照中国证监会的相关规定进行。

6.2甲方股票发行的具体时间、地点、方式由甲方董事会决定，并报请中国证监会审批。

6.3乙方作为投资者，享有平等的认购权利，应按照甲方公布的认购程序进行股票认购。

6.4甲方应对乙方的认购申请进行审核，并在5个工作日内通知乙方审核结果。

6.5甲方股票发行成功后，应及时向乙方发放股票，并办理股票登记手续。

第七章股东权利与义务

7.1乙方作为甲方股东，享有以下权利：

7.1.1参与甲方股东大会，行使表决权；

7.1.2查阅甲方财务报告及其他重要信息；

7.1.3按照持股比例分配甲方利润；

7.1.4甲方终止或清算时，按持股比例分得剩余财产；

7.1.5法律、法规及公司章程规定的其他权利。

7.2乙方作为甲方股东，承担以下义务：

7.2.1按照认购股份的金额向甲方缴纳股款；

7.2.2遵守公司章程，维护甲方合法权益；

7.2.3法律、法规及公司章程规定的其他义务。

第八章信息披露与报告

8.1甲方应按照中国证监会及证券交易所的规定，履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。

8.2甲方应在每个会计年度结束之日起4个月内，向中国证监会及证券交易所提交年度报告。

8.3甲方应在每个会计季度结束之日起1个月内，向中国证监会及证券交易所提交季度报告。

8.4甲方如发生以下重大事项，应及时向中国证监会及证券交易所报告，并履行信息披露义务：

8.4.1公司的经营方针和经营范围发生重大变化；

8.4.2公司的重大投资行为和重大的购置财产决策；

8.4.3公司发行股票、债券以及其他证券的发行情况；

8.4.4公司合并、分立、解散及申请破产的决定；

8.4.5公司涉及重大诉讼、仲裁，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

8.4.6公司的董事、监事、高级管理人员发生变动；

8.4.7法律、法规及证券交易所规定的其他重大事项。

第九章风险控制与合规

9.1甲方应建立健全内部控制制度，有效识别、评估、控制和监督股票发行过程中的风险。

9.2甲方应遵守国家关于证券市场的法律法规，不得从事内幕交易、操纵市场等违规行为。

9.3甲方应保证股票发行过程中，各项活动符合中国证监会的监管要求，并及时向中国证监会报告股票发行过程中的重大事项。

9.4乙方应关注甲方股票发行过程中的风险，并按照投资决策承担相