营业部反洗钱知识测试题.doc

营业部反洗钱知识测试题

一、单项选择题（每题5分，共10题）

1、下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：（）

A、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。(正确答案)

B、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统。

C、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

D、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

2、对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

B、不需要对客户必威体育官网网址(正确答案)

C、直接关系到客户洗钱风险分类

D、属于金融机构内部保