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防范和打击非法集资远离金融诈骗
•非法集资与金融诈骗概述
•识别与防范非法集资技巧
CATALOGUE•打击非法集资行动措施
•远离金融诈骗实用建议
目录•案例分析：成功防范和打击非法集资案例
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•总结与展望：构建安全稳健的金融环境
01
非法集资与金融诈骗概述
定义与特点
非法集资是指未经许可向公众募金融诈骗是指通过虚构事实、隐特点包括：涉及金额巨大、受害
集资金，通常承诺给予高额回报瞒真相等手段，骗取他人财物或人数众多、手段隐蔽、社会危害
或利益，可能涉及欺诈行为。财产性利益的行为，通常与金融严重等。
领域相关。
常见类型及手段
非法集资常见类型
股权众筹、债权众筹、互联网金
融产品等，手段包括虚假宣传、
承诺高额回报等。
金融诈骗常见类型
电信诈骗、网络诈骗、银行卡诈
骗等，手段包括冒充公检法、伪
造虚假网站、发送钓鱼链接等。
危害程度及影响范围
危害程度
可能导致投资者资金损失、企业破产
倒闭、家庭破裂等严重后果。
影响范围
涉及社会各个阶层和群体，特别是老
年人和缺乏金融知识的人群更容易受
骗。
法律法规与政策依据
法律法规
包括《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国反洗钱法》等，对非法集资和金融诈骗行
为进行严厉打击。
政策依据
政府及相关部门出台了一系列政策措施，加强金融监管，防
范和打击非法集资和金融诈骗行为
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