南京试剂：2021年半年度报告.docx

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公告编号：2021-029

南京试剂

NEEQ:833179

南京化学试剂股份有限公司

NanjingChemicalReagentCo.,Ltd.

半年度报告

2021

2

公司半年度大事记

1、2021年2月27日，公司召开2020年年度股东大会。审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于提请股东大会对董事会向银行申请贷款授权的议案》、《关于2020年度利润分配方案的议案》、《关于追认2020年12月份日常关联交易的议案》、《关于预计2021年日常性关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于独立董事工作制度的议案》、《关于独立董事津贴制度的议案》、《关于董事会专门委员会议事规则的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2021年2月27日，公司召开第三届董事会第一次会议决议。审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》，推选吴仁荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。

审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，推选张宪伟先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》，结合公司实际情况，公司董事会设置四个专门委员会：（1）战略委员会：吴仁荣、张宪伟、王志刚、陈新国、吴友建，主任委员吴仁荣；（2）提名委员会：罗建光、王玉春、王志刚，主任委员罗建光；（3）审计委员会：王玉春、吴劲松、高正松，主任委员王玉春；（4）薪酬与考核委员会：吴劲松、罗建光、张宪伟，主任委员吴劲松。审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。

3、2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成2020年度权益分派：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金，

共计派送现金红利28,000,000元。

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目录

第一节重要提示、目录和释义 4

第二节公司概况 6

第三节会计数据和经营情况 8

第四节重大事件 20

第五节股份变动和融资 22

第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25

第七节财务会计报告 29

第八节备查文件目录 102

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第一节重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王志刚、主管会计工作负责人吴红芬及会计机构负责人（会计主管人员）吴红芬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项

是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

□是√否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事

□是√否

是否存在未按要求披露的事项

□是√否

是否审计

□是√否

是否被出具非标准审计意见

□是√否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称

重大风险事项简要描述

安全生产风险

公司生产的部分试剂产品为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、腐蚀等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，试剂在生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。企业正处在新老交替过程中，新聘人员较多，业务熟练程度不够，存在操作失误或处置不当的风险。

市场需求波动风险

化学试剂广泛应用于工业、农业、医疗卫生、生物技术、检验检疫、国防军工等国民经济的各行各业，在电子、微电子、航空航天、新材料、生物医药等先进制造业领域的作用尤为重要，甚至是部分行业的关键性基础化工材料。化学试剂与国民经济的发展息息相关，与国民经济整体的关联度较高。改革开放以来，国内宏观经济一直保持高速增长，但未来如果宏观经济增长放缓，化学试