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集团公司机构设置三定工作实施方案

根据《关于组建XXXX集团有限公司的批复》、《集团

有限公司组建方案》、公司章程以及党和国家有关规定，制

定本集团有限公司机构设置“三定方案如下：

一、董事会

（一）公司设立董事会，董事会由7人董事组成，其中职

工董事1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长

为公司的法定代表人。

（二）董事会依照《公司法》、省政府和省体育局的授权

行使下列职权：

1.执行省政府、省体育局的决定，并定期报告工作；

2.审核公司发展战略和中长期发展规划，对其实施过程

进行监督，并根据环境的变化进行必要调整；

3.决定公司的营方针、营计划、项目投资方案、资

产处置、资本运作、融资方案；

4.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、

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内部审计、法律风险控制等，并对实施过程进行监督；

5.决定公司年度营目标，听取和审议批准公司年度

营报告；

6.审议批准公司的年度预算方案、决算方案；

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8.制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方

案；

9.制订公司合并、分设、变更公司形式（股份制改革以

及与其他企业重组）、解散方案；

10.决定公司内部管理机构、分支机构的设置以及业务重

组和业务流程的调整；

11.决定总理、副总理、总工程师和总会计师等高级

管理人员的报酬、奖惩事项；

12.依照法定程序决定或参与决定公司控股、参股企业的

重大事项和公司董事会成员及高级管理人员出任的董事、监

事等人选；依照法定程序决定公司控股企业董事长人选；审

议并批准公司控股企业的章程；

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13.对公司聘用或解聘会计事务所、律师事务所作出决

定；

14.制订公司章程修改方案；

15.制定公司的基本管理制度；

16.法律、行政法规、省政府、省体育局授予的其他职权。

（三）董事长行使下列职权：

1.对省政府和省体育局负责并报告工作

2.召集和主持董事会会议；

3.监督检查董事会决议的实施情况；

4.主持制定公司章程以及董事会运行的各项制度，协调

董事会运作；

5.必要时提出董事会决定事项的决议草案；

6.在发生特大自然灾害等不可抗拒力的紧急情况下，对公

司事务行使符合法律、法规、国家和公司利益的特别处置权,

并在事后向公司出资人和董事会报告。

7.签署董事会职权范围内的文件和应由法定代表人签署

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的文件、合同等；

8.提出公司副董事长、董事和副总理、总工程师、总会

计师等公司高级管理人员的人选；

9.省体育局和董事会授予的其他职权。

董(四事)会成立项目评审委员会和公司资金管理委员

会，作为董事会的参谋机构。

1.项目评审委员会由9人组成，由总理任主任，副总

理、总工程师、总会计师、有关部门主要负责人和有关专

家为成员。

项目评审委员会的主要职责是：

(1)评审公司及子公司投资项目方案；

(2)评审公司及子公司资产处置方案；

(3)评审公司及子公司资产重组等方案。

2.资金管理委员会由9人组成，由董事长任主任，总

理任副主任，副总理、总工程师、总会计师、有关部门主

要负责人和有关专家为成员。

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资金管理委员会主要职责是：

1.评审公司子公司资本运作、资金筹措、资金运用方

案；

2.分析公司及子公司资金流动情况；

3.制定公司及子公司防范资金风险的措施或方案。

二、总经理和经营班子