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综柜七月培训考试
一、单选题。（共10题，50分）
1.【单选】我行客户洗钱风险等级分类管理遵循以（）为基本单位的原则开展。
A．单笔业务
B．单个账户
C．客户
D．风险(正确答案)
2.【单选】认定客户参与洗钱或恐怖融资的可能性较大，客户的特性、业务、行业、地域等相对便于从事洗钱或恐怖融资活动、可能存在洗钱需求，或者其交易特征与已知洗钱或恐怖融资行为较为近似的属于（）类客户。
A．中风险
B．中高风险(正确答案)
C．高风险
D．中低风险
3.【单选】反洗钱集中处理工作的专项培训频次为（）
A．每半年一次
B．每年一次(正确答案)
C。每年两次
D．每季度一次
4.【单选】可疑交易分析
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