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金融业风险控制与数据分析解决方案

TOC\o1-2\h\u22460第1章引言 3

259241.1风险控制的重要性 3

325001.1.1风险的分类与特点 4

1851.1.2风险控制的意义 4

35521.2数据分析在金融领域的应用 4

292371.2.1数据分析技术 4

62141.2.2数据分析在风险控制中的应用 4

24531.2.3数据分析在金融业务创新中的应用 5

13588第2章风险管理基础 5

303412.1风险类型与识别 5

245322.1.1市场风险 5

283402.1.2信用风险 5

98872.1.3流动性风险 5

170052.1.4操作风险 5

42912.1.5合规风险 6

151562.2风险评估与度量 6

193182.2.1风险评估 6

153902.2.2风险度量 6

218402.3风险管理与控制策略 6

66392.3.1风险预防 6

262072.3.2风险分散 6

44362.3.3风险转移 6

5312.3.4风险对冲 6

132272.3.5风险监控与报告 6

18774第3章数据分析方法与技术 6

100313.1数据挖掘与预测 6

57653.1.1数据挖掘方法 7

157613.1.2预测技术 7

312803.2机器学习与人工智能 7

154233.2.1机器学习方法 7

99213.2.2人工智能技术 7

194253.3统计分析与模型构建 7

26863.3.1统计分析方法 7

288933.3.2模型构建 8

4743第4章数据获取与预处理 8

155874.1数据来源与采集 8

99084.1.1内部数据 8

106904.1.2外部数据 8

116544.2数据整合与清洗 9

205134.2.1数据整合 9

83314.2.2数据清洗 9

2104.3数据存储与管理 9

155794.3.1数据存储 9

158274.3.2数据管理 9

30883第5章信用风险评估 9

143935.1信用评分模型 10

281175.1.1专家评分模型 10

252435.1.2统计评分模型 10

111175.1.3机器学习评分模型 10

255295.2行为评分模型 10

107475.2.1基于账户管理数据的评分模型 10

213625.2.2基于交易数据的评分模型 10

177365.2.3社交媒体评分模型 10

154265.3贷款违约预测 10

277285.3.1传统统计方法 11

281305.3.2机器学习方法 11

4905.3.3深度学习方法 11

209325.3.4大数据与云计算技术 11

31701第6章市场风险评估 11

144556.1市场风险度量方法 11

314906.1.1历史模拟法 11

39056.1.2模型依赖法 11

121126.1.3蒙特卡洛模拟法 11

100966.2VaR模型及其应用 12

107796.2.1参数法VaR 12

177026.2.2历史模拟法VaR 12

77566.2.3蒙特卡洛模拟法VaR 12

65856.3压力测试与情景分析 12

168366.3.1压力测试 12

117396.3.2情景分析 12

254416.3.3压力测试与情景分析在风险管理中的应用 12

8734第7章操作风险评估 12

86867.1操作风险的识别与评估 12

83457.1.1操作风险定义 12

214297.1.2操作风险识别 13

288577.1.3操作风险评估 13

275417.2内部控制与合规管理 13

262367.2.1内部控制 13

204197.2.2合规管理 13

288447.3操作风险数据收集与分析 13

306277.3.1数据收集 14

260737.3.2数据分析 14

4443第8章风险控制策略与措施 14

281828.1信用风险控制策略 14

135858.1.1信用评级体系构建 14