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2025年借壳上市协议实施方案

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方拟通过借壳上市的方式实现股权变更事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方通过借壳上市的方式实现股权变更的具体实施方案，确保双方在实施过程中的权益得到充分保障。

二、签订背景

鉴于甲方希望通过借壳上市的方式实现股权变更，乙方同意作为借壳方参与本次借壳上市事项。双方经充分沟通，就借壳上市协议实施方案达成一致意见，现签订本协议。

三、合同内容

（以下内容待双方进一步协商确定）

甲方承诺：

1.甲方将严格按照国家相关法律法规及借壳上市的相关规定，积极筹备借壳上市事宜。

2.甲方将向乙方提供真实、准确、完整的财务报表、审计报告等文件。

乙方承诺：

1.乙方将积极配合甲方完成借壳上市事宜。

2.乙方将确保在借壳上市过程中，不损害甲方及广大股东的合法权益。

（以下内容待双方进一步协商确定）

四、违约责任

（以下内容待双方进一步协商确定）

五、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

（以下内容待双方进一步协商确定）

本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

主要条款内容：

一、服务内容

1.甲方承诺将自身的资产、业务、股权等通过借壳上市的方式转让给乙方，乙方同意接受并完成相关股权变更手续。

2.乙方承诺在符合法律法规和市场规则的前提下，协助甲方完成借壳上市的全部程序，包括但不限于：资产重组、股权置换、上市申报、审核、发行股票等。

3.双方应共同确保借壳上市过程中各项信息的真实性、准确性、完整性，不得有虚假陈述、误导性陈述等行为。

二、质量标准

1.甲方应保证其提供的资产、业务、股权等符合借壳上市的相关法律法规要求，且不存在法律瑕疵。

2.乙方应按照国家有关上市规定和标准，确保借壳上市程序的合法性和合规性，确保上市公司的质量。

三、价格支付

1.甲方同意将自身资产、业务、股权等转让给乙方，转让价格由双方协商确定，并在本协议中明确。

2.乙方应按照协商确定的转让价格，向甲方支付相应的股权转让款。

3.乙方支付股权转让款的方式、期限等由双方另行协商确定。

四、必威体育官网网址条款

1.双方对本协议内容以及借壳上市过程中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等负有必威体育官网网址义务。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或借壳上市过程中的相关必威体育官网网址信息。

3.必威体育官网网址期限自本协议签订之日起至借壳上市完成后两年。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于：赔偿对方因此遭受的直接损失、支付违约金等。

2.如因甲方原因导致借壳上市失败，甲方应承担全部责任，向乙方支付违约金，违约金金额由双方协商确定。

3.如因乙方原因导致借壳上市失败，乙方应承担全部责任，向甲方支付违约金，违约金金额由双方协商确定。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决过程中，双方应保持合作态度，积极寻求解决方案，不得采取任何影响借壳上市进程的行为。

七、不可抗力

1.由于自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致本协议无法履行或履行受到严重影响时，双方应相互理解，并协商解决。

2.因不可抗力导致本协议无法履行时，双方均不承担违约责任。

八、通知方式

1.本协议项下的通知，应以书面形式进行，并按照双方约定的地址送达。

2.任何一方变更通知地址，应在变更后三日内通知对方。

九、合同解除

1.在本协议履行过程中，如任何一方严重违约，另一方有权解除本协议。

2.因不可抗力导致本协议无法履行时，双方均有权解除本协议。

十、合同生效及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市完成后终止。

2.本协议终止后，双方应继续履行本协议约定的义务，直至所有相关事宜处理完毕。

十一、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议未尽事宜，应适用我国相关法律法规。

3.本协议的解释权归双方共同享有。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定的时间、方式和内容协助完成借壳上市。

2.甲方有权要求乙方提供必要的文件、资料和信息，以确保借壳上市程序的顺利进行。

3.甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的资产、业务、股权等相关信息，不得隐瞒或提供虚假信息。

4.甲方有义务配合乙方完成借壳上市所需的各项审批、登记手续。

5.甲方有义务在借壳