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2025年借壳上市决策管理协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式进行资本运作，为实现双方在借壳上市过程中的协同合作，充分发挥各自优势，经双方友好协商，特订立本协议。

一、合同目的

本协议旨在明确甲方与乙方在借壳上市决策管理过程中的权利、义务及合作方式，确保双方在借壳上市过程中能够有效沟通、相互支持，共同推进项目进展。

二、签订背景

1.甲方为一家具有发展潜力的企业，为实现资本运作和上市目标，拟通过借壳上市的方式进行资本扩张。

2.乙方在借壳上市决策管理方面具有丰富的经验和专业能力，愿意为甲方提供决策支持和咨询服务。

3.双方本着平等、互利、诚信的原则，经友好协商，达成共识，签订本协议。

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方应提供以下服务：

（1）协助甲方进行借壳上市的整体规划与设计；

（2）对甲方的业务、财务、法律等方面进行全面评估，并提出优化建议；

（3）指导甲方进行上市前的准备工作，包括但不限于股权结构优化、资产重组、财务报表编制等；

（4）协助甲方与潜在借壳标的进行洽谈与沟通；

（5）对上市过程中的各类风险进行识别、评估与控制；

（6）提供上市后的持续咨询服务。

二、质量标准

1.乙方提供的服务应符合国家相关法律法规和行业标准；

2.乙方应保证所提供的服务真实、准确、完整，不得有误导性陈述；

3.乙方应确保在服务过程中，甲方权益得到充分保障。

三、价格支付

1.本协议服务费用总额为人民币____元，分____期支付；

2.首期支付人民币____元，于本协议签订之日起____个工作日内支付；

3.其余款项按以下方式支付：

（1）第二期支付人民币____元，于乙方完成服务内容（一）至（三）后____个工作日内支付；

（2）第三期支付人民币____元，于乙方完成服务内容（四）后____个工作日内支付；

（3）第四期支付人民币____元，于乙方完成服务内容（五）后____个工作日内支付；

（4）第五期支付人民币____元，于乙方完成服务内容（六）后____个工作日内支付。

四、必威体育官网网址条款

1.双方对本协议内容及其涉及的商业秘密负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；

2.本必威体育官网网址义务在本协议有效期内及终止后____年内持续有效。

五、违约责任

1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任；

2.若乙方未按照约定完成服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

3.若甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充；

2.本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力；

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

（1）有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高效的服务；

（2）有权对乙方提供的服务质量进行监督和评估；

（3）有权要求乙方在服务过程中保持与甲方的高度沟通，及时反馈工作进展；

（4）有权在乙方违反本协议约定时，要求乙方承担相应的违约责任。

2.义务：

（1）按约定支付乙方服务费用；

（2）提供乙方所需的相关资料和信息，确保乙方能够及时、准确地进行服务；

（3）配合乙方完成服务过程中所需的各项事宜；

（4）在乙方提供服务过程中，保持与乙方的良好沟通，对乙方提出的问题和建议给予重视；

（5）尊重乙方的知识产权，不得擅自使用乙方提供的服务成果。

二、乙方权利与义务

1.权利：

（1）有权要求甲方提供真实、完整、有效的资料和信息；

（2）有权在服务过程中对甲方提供的服务内容进行合理调整；

（3）有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务：

（1）按照本协议约定，为甲方提供专业、高效的服务；

（2）在服务过程中，确保所提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准；

（3）保守甲方商业秘密，不得泄露给任何第三方；

（4）在服务过程中，与甲方保持密切沟通，及时反馈工作进展；

（5）在甲方提出合理要求时，提供必要的协助。

三、合作方式

1.双方应设立专门的项目小组，负责本协议的执行和协调；

2.项目小组成员应具备相关专业知识和技能，确保项目顺利进行；

3.双方应定期召开项目会议，对项目进展情况进行