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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎
2025年反洗钱知识竞赛题库及答案（精选113题）
2025年反洗钱知识竞赛题库及答案（精选
113题）
1、识别客户身份异常的主要技巧不包括（A）
A要注意客户的交易次数
B观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
C注意客户关键身份信息
D查看客户风险等级
2、由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（B）
A亚太反洗钱组织
B欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
C埃格蒙特集团
DFATF
3、恐怖组织活动及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即
开展（C）调查，并提交可疑报告。
A普遍性B全面性C回溯性D实时性
4、关于洗钱过程的说法中，错误的是（A）
A放置阶段的首要目的是隐藏
B放置阶段是洗钱行为的首要阶段
C融合阶段是下一次洗钱的准备阶段
D融合阶段是一个独立洗钱行为的必经阶段
5、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条
的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其
他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关
的，（B），应当提交可疑交易报告。
A对达到规定金额以上资金和交易
B无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C对交易金额达到大额交易标准的
D当涉及金融交易或金融资产的
君子忧道不忧贫。——孔丘
6、按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取临
时冻结措施的最长期限为（A）小时。
A48
B24
C72
D60
7、FATF每年发布（C），总结洗钱类型、手法、风险和发展趋势，
提出防范和打击的工作建议，供各国开展洗钱犯罪类型研究。
A反洗钱建议B不合作国家和地区名单C洗钱类型报告D最佳实
践报告
8、下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（D）
A洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动
B洗钱严重危害经济的健康发展
C洗钱追涨和滋生腐败
D洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行
9、金融机构的风险划分标准应报送（B）
A中国银行业监督管理委员会
B中国人民银行
C中国反洗钱监测分析中心
D中国人民银行省一级分支机构
10、下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（A）
A可以杜绝洗钱行为
B可以加强金融机构的自我约束和风险管理
C可以提高金融机构的风险意识
D可以防范洗钱风险
11、在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户
的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（C）原则。
A全面性B持续性C重点识别D审慎性
12、将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（A）
阶段。A放置阶段B离析阶段C融合阶段D汇总阶
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