银行监管复习试题及答案（一）.doc

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银行监管复习试题及答案

1.法人行社设立专门的合规管理部门，负责配合本机构合规负责人识别、评估、监控并报告本机构合规风险。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

2.发生误报、漏报、瞒报重大关联交易情况属于重大合规风险事件

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

3.必须二人以上，具有共同的犯罪故意和犯罪行为，才能构成共同犯罪

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

4.贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为

A、正确

B、错误

【正确答案