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2025年借壳上市交易合同披露义务规定

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方拟通过借壳上市方式与乙方进行交易事项，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在借壳上市交易过程中的信息披露义务，确保交易过程的公开、公平、公正，维护投资者合法权益，促进资本市场健康发展。

二、签订背景

鉴于甲方拟通过借壳上市方式实现业务拓展，乙方作为借壳上市目标公司，双方就交易过程中各自承担的信息披露义务达成一致，特订立本合同。

三、合同条款

（以下条款根据实际情况进一步细化）

四、违约责任

（以下违约责任根据实际情况进一步细化）

五、争议解决

（以下争议解决根据实际情况进一步细化）

六、合同生效

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

七、合同解除

（以下合同解除根据实际情况进一步细化）

八、合同附件

（以下合同附件根据实际情况进一步细化）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意将旗下某公司（以下简称“目标公司”）的控股权转让给乙方，乙方通过借壳上市的方式成为上市公司。

1.2乙方同意接受甲方的股权转让，并按照相关法律法规的要求进行借壳上市的相关工作。

1.3甲方负责提供目标公司的相关资料，包括但不限于财务报表、业务报告、法律文件等，确保乙方在借壳上市过程中能够充分了解目标公司的状况。

二、质量标准

2.1目标公司应具备良好的财务状况，无重大财务风险。

2.2目标公司应具备良好的经营业绩，连续盈利能力，并符合借壳上市的相关标准。

2.3甲方保证提供的目标公司资料真实、准确、完整，无任何隐瞒或误导。

三、价格支付

3.1甲方同意将目标公司的控股权转让给乙方，转让价格为人民币____元。

3.2乙方应按照本合同约定的时间和方式支付转让款。

3.3甲方有权在乙方未按约定支付转让款的情况下，要求乙方支付违约金。

四、信息披露义务

4.1甲方应在交易过程中，及时、准确地向乙方披露目标公司的相关信息，包括但不限于财务数据、业务状况、法律诉讼等。

4.2乙方应在借壳上市过程中，按照相关法律法规和证券交易所的要求，及时、准确地向投资者披露信息。

4.3双方应确保信息披露的真实性、准确性和完整性，不得有虚假陈述或重大遗漏。

五、必威体育官网网址条款

5.1双方对本合同内容以及交易过程中知悉的对方商业秘密负有必威体育官网网址义务。

5.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或交易过程中的商业秘密。

5.3必威体育官网网址义务在本合同终止后仍然有效。

六、违约责任

6.1若甲方违反本合同约定，未及时、准确披露目标公司信息，造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

6.2若乙方违反本合同约定，未按照约定支付转让款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.3若任何一方违反必威体育官网网址条款，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1在本合同履行过程中，如任何一方出现以下情形，另一方有权解除合同：

（1）一方违反合同约定，严重影响对方权益；

（2）一方被依法宣告破产或解散；

（3）一方违反必威体育官网网址条款，泄露对方商业秘密；

（4）其他法律规定或合同约定的解除情形。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

十、合同附件

10.1本合同附件包括但不限于以下文件：

（1）目标公司相关财务报表；

（2）目标公司业务报告；

（3）法律文件；

（4）其他与本合同履行相关的文件。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照合同约定支付转让款，并在乙方违约时追究其违约责任。

1.2甲方有义务在交易过程中向乙方提供目标公司的真实、准确、完整的资料。

1.3甲方有义务在乙方借壳上市过程中，协助乙方完成相关手续和程序。

1.4甲方有义务在交易完成后，按照相关法律法规和证券交易所的要求，履行信息披露义务。

1.5甲方有义务在合同约定的必威体育官网网址期限内，对乙方提供的商业秘密必威体育官网网址。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供目标公司的相关资料，并在甲方违约时追究其违约责任。

2.2乙方有义务在借壳上市过程中，按照相关法律法规