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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
2025反洗钱考试题库及答案
2025反洗钱考试题库及答案
单项选择题
1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账
之日起至少保存（）年。
A:三年B:5年C:10年D::15年
2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国
3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报
告的金额起点为（）。
A:20万B:50万C:100万D:500万
4．洗钱的过程具有以下哪些特征（）
A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B:改变有关金钱的形式
C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。
5．反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。
A:检查准备B:检查实施C:：检查报告D:检查处理
6．金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和
可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。
同时报关外汇局当地分局。
1
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
A:3B:5C:10D15
7．我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）
A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D:《联合国反腐败公约》
8．违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟
树市支行。
A:工商银行B:农业银行C:中国银行D:建设银行
9．根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活
着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，
未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
10．我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B:是眼里打击经济犯罪的需要
C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
11．金融情报中心具备（）基本功能
2
古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼
A:收集金融信息B:分析金融信息C:分发金融信息和分析结果D:情
报交流
12．我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
A:修订后的新宪法。
3
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