2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案 .pdfVIP

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

2025（共

120题）

1.

的客户基本信息，至少每（B）

进行一次审核。

A.季度

B.半年

C.一年

D.两年

2.D）

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

3.（C）年，金融行动特别工作组（FATF

念

引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

4.

额（A

确认被保险人、

A.人民币1万以上或者外币等值1000美元

B.人民币2万以上或者外币等值2000美元

C.人民币5万以上或者外币等值10000美元

D.人民币20万以上或者外币等值20000美元

5.金融行动特别工作组秘书处设在（A）

A.法国巴黎

B.英国伦敦

C.美国华盛顿

D.日本东京

6.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（C）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

7.

没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（C）

A.继续为客户办理业务

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

B.采取临时冻结账户

C.中止为客户办理业务

D.不予理睬

8.B）年。

A.1997

B.1992

C.2013

D.1990

9.

责的（C）给予纪律处分

A.反洗钱领导小组组长

B.反洗钱专干

C.

D.其他直接责任人员

10.B）。

A.

B.

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

11.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、

行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（A）来自其他国家（地

区）的客户。

A.高于

B.略高于

C.低于

D.略低于

12.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》

（银发[2010]48号）为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导

明确了勤勉尽责的履

职要求，以下说法不正确的是（D）

A．金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报