2024法律合规反洗钱消保5个练习测试题附答案.doc

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2024法律合规反洗钱消保5个练习测试题附答案

1.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（），应当提交可疑交易报告。

A、交易金额达到大额交易报告标准的

B、交易金额超过大额交易报告标准的

C、交易金额接近或达到大额交易报告标准的

D、不论所涉资金金额或者资产价值大小

【正确答案】：D

2.犯罪的法律特征是（）

A、人身危害性

B、财产危害性

C、社会危害性

D、刑事违法行为

【正确答案】：D

3.法律审查工作遵循“独立审查