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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

2025年反洗钱知识竞赛题库及答案(80题)

2025年反洗钱知识竞赛题库及答案（精选80题）

1、金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。

资料发生变更的，（D）

A要调高客户风险等级B应当及时更新、保存

C必须停止为客户办理业务D应当将客户开立的账户销

户

2、以下情形不属于XXX重点予以现场检查范围的是

（D).A被XXX及相关监管部门通报重大案件

B经XXX风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱

C涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑

案件的发生与反洗钱失职有联系

D在XXX年度考核中出现资料迟报问题

3、保险业金融机构在按照XXX的要求采取临时冻结措

施四十八小时后，未接到侦查机关继续冻结通知的，可采取一

下哪些做法（D）

A、应向XXX询问下一步做法B、应向侦查机关询问下

一步做法

C、可依照情况判断是否继续冻结D、有权立刻解除冻结

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

4、违反失密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱搜

检，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，

XXX可采取的处罚措施不包括（B）

A、依法对被搜检单位处以罚款

B、依法对间接负责的董事、高级管理人员和其他间接责

任人员处以罚款

C、建议保险监视管理机构对责任B人员予以规律处分

D、建议保险监视管理机构勾销责任人员任职资格大概禁

止其从事有关金融行业工作

5、客户身份材料，自（D）当年起至少保存5年。

A、业务关系建立B、延续识别C、重新识别D、业务关

系结束6、可疑交易报告通常不包括（D）

A、涉嫌洗钱的可疑交易B、涉嫌恐怖融资的可疑交易

C、金融机构在履行客户身份识别任务过程中发现的任何

可疑行为D、协助司法机关展开调查的资金交易

7、XXX是在（C）年通过了《联合国制止向恐怖主义提

供资助的国际公约》

A2001年B1998年C1999年D2003年

8、《反洗钱法》规定，（C）可以依照国务院受权，代

表中国政府与外国政府和有关国际组织展开反洗钱合作。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

AXXX

9、《反洗钱法》规定哪些部门具有反洗钱调查权（B）

A国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进

行反洗钱调查

XXX反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行

反洗钱调查

XXX反洗钱行政主管部门

D国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进

行反洗钱调查

10、可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金

融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的

同时，以电子形式或书面形式向XXX或者其分支机构报告，

并配合（D）A.反洗钱检查B.反洗钱走访C.反洗钱问询D.反

洗钱调查11、对于现场检查处理阶段的配合措施，描述不正

确的是（C）A.检查单位应当在规定的时限内对检查组出具的

《