2025年反洗钱知识竞赛试题100题 .pdfVIP

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

2025年反洗钱知识竞赛试题100题

一、单项选择题(共60题)。

1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，()第十届全国人民

代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

A、2006年10月30日

B、2006年10月31日

C、2006年11月1日

2、()是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A、银监会B、中国人民银行

C、公安部门

3、()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主

管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱信息中心B、公安部门

C、银监局

4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以()。

A、封存B、公开C、必威体育官网网址

5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向()

通报。

A、公安局B、反洗钱信息中心

C、中国人民银行

6、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗

钱犯罪的交易活动，应当及时向()报告。

A、侦查机关B、检察院C、公安部门

7、金融机构应当设立()负责反洗钱工作。

A、部门负责人B、专人

C、反洗钱专门机构或指定内设机构

8、金融机构应当按照规定建立()制度。

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

A、客户身份识别B、客户身份登记

C、客户身份核对

9、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对()的身份证件或者其他身份证明文件

进行核对并登记。

A、被代理人B、代理人

C、代理人和被代理人

10、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客

户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户

身份识别义务的责任。

A、第三方B、该金融机构C、客户

11、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录()制度。

A、保存B、保管C、必威体育官网网址

12、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存