2025年法律基础知识考试题 .pdfVIP

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

法律基础知识考试题库

一、单选

1、我国的母法，即根本法是（A）

A、宪法B、刑法C、民法通则D、行政法

2、依法治国体现在银行业监管运行当中，最好的理解是（C）

A、管者和被监管者都可根据需要，随意选择法律的遵循

B、监管者根据实际需要监管，被监管者根据自身喜好开展业务

C、监管者依照法定标准和程序监管，被监管者依法合规经营监

D、依法治国与银行业没有多大的关系

3、中国银行业监督管理委员会有权制定的法律是（C）

A、基本法B、行政法规C、规章D、地方法规

4、中国银行业监督管理委员会制定的法律，以哪种最基础的方式公

布（B）

A、以红头文件形式层层转发

B、以银监会令的方式向社会公布

C、以开会方式传达

D、不需要公开

5、银行业监管者与被监管者之间的法律关系属于（D）

A、平等的民事法律关系B、刑事法律关系

C、合同关系D、权利义务不完全对等的行政法律关系

1

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

6.中国反洗钱监测分析中心由（C）设立。

A.中国银行业监督管理委员会B财政部

C.中国人民银行D.国家外汇管理局

7.《反洗钱法》自（C）起施行。

A.2006年1月1日B.2006年6月1日

C.2007年1月1日D.2007年6月1日

8.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

9.以下不属于金融机构的反洗饯义务的是（C）。

A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的

负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并

于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

10.由于存款业务量巨大，故存款合同一般采用（C）。

A.客户制定的格式合同

B.客户与存款机构协商的格式合同

C.存款机构制定的