反洗钱知识竞赛网络答题卷2025 .pdfVIP

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

············2025

1.一、单项选择题

1.《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐

瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管

理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本

法规定采取相关措施的行为。[单选题]*

A、泄密罪

B、扰乱市场秩序罪

C、恐怖活动犯罪(正确答案)

D、治安犯罪

2.

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱

行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律

处分[单选题]*

A、反洗钱领导小组组长

B、反洗钱专干

C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员(正确答案)

D、其他直接责任人员

3.

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时

冻结措施需经()批准可以采取。[单选题]*

A、国务院反洗钱行政主管部门负责人(正确答案)

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

B、国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C、国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D、国务院总理

4.

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指()

。[单选题]*

A、国务院金融协调办公室

B、中国人民银行(正确答案)

C、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国

保险监督管理委员会

D、中华人民共和国公安部

5.

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处()以下罚

款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元

以下罚款。[单选题]*

A、20万元以上200万元

B、30万元以上500万元

C、50万元以上500万元(正确答案)

D、50万以上200万以下

6.

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市

一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并

君子忧道不忧贫。——孔丘

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚

款：()[单选题]*

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的(正确答案)

B、违反必威体育官网网址规定，未泄露有关信息的

C、积极协助反洗钱检查、调查的

D、按照规定执行客户身份识别制度的

7.

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

()[单选题]*

A、处二十万元以上二百万元以下罚款

B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元

以下罚款

C、处二十万元以上五十万元以下罚款(正确答案)

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万

元以下罚款

8.

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑

换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或