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百学须先立志。——朱熹
反洗钱知识测试题(含答案)
英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》
2
去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》
3
子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
4
吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》
15、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文
简称是D。
A、艾格蒙特集团；B、金融情报中心；
C、沃尔夫斯堡集团；D、金融行动特别工作组。
二、多项选择题。（共11小题，每小题3分，共33分，错选、漏选、
多选不得分）
1、金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记
录？（AC）
A、账户资料，自销户之日起至少5年；
B、账户资料，自销户之日起至少10年；
C、交易记录，自交易记账之日起至少5年；
D、交易记录，自交易记账之日起至少10年。
2、金融机构反洗钱工作的原则包括：（ABE）
A、合法审慎原则；B、必威体育官网网址原则；C、封闭管理原则；
D、公开、公平、公正原则；E、与司法机关、行政执法机关全面合作原
则。
3、不能作为实名证件使用的有（BCDE）。
A、临时身份证；B、学生证；C、机动车驾驶证；
D、介绍信；E、法定身份证件的复印件。
4、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行
责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（ABCDEF）
A、未按照规定建立反洗钱内控制度的；
B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的；
C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登
记的；
D、未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的；
E、违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的；
5
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
F、未按照规定报告大额交易或者可疑交易的。
5、下列支付交易属于大额支付交易的有（ADE）。
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；
B、金额10万元以上的单笔现金收付；
C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万
元以上的款项划转。
D、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万
元以上的款项划转。
E、金额20万元以上的单笔现金收付；
6、犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（AC）。
A、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并
处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；
B、没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单
处洗钱
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