有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共85页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》
反洗钱
1、对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。——[单选题]
A自发行为
B社会义务
C法定义务
D自觉行为
正确答案：C
2、下列不属于洗钱特征的是。（）——[单选题]
A国际化
B专业化
C单一化
D复杂化
正确答案：C
3、以下（）活动可能存在洗钱行为。——[单选题]
A伪造商业票据
B购买保险立即退保
C货币走私
D以上都是
正确答案：D
4、我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是（）。——[单选题]
A金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C反洗钱法
D中国人民银行法
正确答案：C
5、客户身份识别又称()。——[单选题]
A客户识别
B客户身份尽职调查
C实名制
D客户风险控制
正确答案：B
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
6、金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险
要素？——[单选题]
A信用
B地域
C业务
D行业
正确答案：A
7、发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？——[单选题]
A可以先为客户开户，客户离开后再马上暂停该账户的使用
B可以给客户开立帐户，开立帐户后报告上级部门
C不给客户开立帐户，并将该情况报告上级部门
D可以给客户开户，开户后提高其风险等级并持续监测其交易
正确答案：C
8、根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：——[单选题]
A24小时
B48小时
C72小时
D12小时
正确答案：B
9、反洗钱调查的基本原则不包括(）。——[单选题]
A合法原则
B合理原则
C公开原则
D效率原则
正确答案：C
10、在反洗钱调查过程中，禁止采取下列哪种措施（）。——[单选题]
A询问
B查阅、复制
C封存
D针对人身的强制性措施
正确答案：D
11、人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为（）—
—[单选题]
天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》
A现场调查
B非现场调查
C主动调查
D被动调查
正确答案：B
12、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全
或者存在错误的，可以
文档评论（0）