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先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹
反洗钱技能知识竞赛测试题知识交流
一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）
1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性
质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行
为。
2、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务
院有关部门指定的机构。。
3、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，
1、中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人
民银行令〔2016〕第2号发布)进行了修订,自（B）起施行。
A、2017年1月1日
B、2017年7月1日
C、2017年6月1日
D、2017年6月31日
臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥
2、金融机构应当在大额交易发生之日起（B）个工作日内以电子方式提
交大额交易报告。
A、3
B、5
C、10
D、15
3、金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其（C）负责。
A、准确性
B、完整性
C、有效性
D、前瞻性
4、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（B）,并按前款
规定提交可疑交易报告。
A、行政调查
人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗
B、回溯性调查
C、针对性调查
D、全面性调查
5、金融机构应当按照完整准确、安全必威体育官网网址的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映
交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（C）年。
A、1
B、3
C、5
D、10
6、义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当（D）复核初审后拟上
报的交易,并()对初审后排除的交易进行复核。
A、按合理比例逐份
B、按合理比例按合理比例
C、逐份逐份
太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》
D、逐份按合理比例
7、义务机构提交可疑报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除
洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当
自上一次提交可疑交易报告之日起（B）提交一次接续报告。
A、每一个月
B、每三个月
C、每六个月
D、一年
8、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要
素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到
补正通知的（B）补正。
A、3个工作日内
B、5个工作日内
C、7个工作日内
D、10个工作日内
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
9、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易
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