永安国际有限公司环境、社会及管治报告 2021年.pdf

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永安國際有限公司

（百慕達註冊成立有限公司）

（股份代號：289）

環境、社會及管治報告

2021年

引言

永安國際有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）認為環

境、社會及管治（「環境、社會及管治」）常規，是業務目標不可或缺的一

部份。本集團致力將持續發展做法融入業務運作中，並持續為環境保育及

其營運的社區作出貢獻。

本集團謹此提呈我們的環境、社會及管治報告（「本報告」），更新我們於

2021年1月1日至2021年12月31日（「年內」）的環境、社會及管治措

施和成果。

本報告涵蓋本集團的核心業務，包括對環境及社會表現有重大影響的百貨

業務及物業投資業務。本報告範圍涵蓋我們香港的百貨店、總辦事處、總

倉辦公室、投資物業和物業管理處，及在廣州的百貨採購辦公室。本報告

與2021年4月29日公布的2020年環境、社會及管治報告比較，涵蓋範

圍上無重大改變。

本報告是依照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的證券上市規則（「上

市規則」）附錄27的環境、社會及管治報告指引（「指引」）的匯報原則及

規定撰寫。本集團於年內已遵守指引內的披露規定。指引的索引載列於本

報告末，以供讀者參考。有關企業管治常規的詳情，請參考本集團2021年

年報內的企業管治報告。

環境、社會及管治使命

本集團的環境、社會及管治使命是：

遵守管治準則及奉行負責任的業務運作常規；

盡量減少我們對環境的影響及以對環境負責任的方式運作；

為我們的員工營造安全、健康及關愛的工作環境；及

向我們的零售店顧客提供良好服務及優質貨品。

本集團致力確保業務持續發展，同時以平衡財務可行性的方式盡量增加我

們持份者的利益。本集團並致力提高意識及採取切實可行的環境、社會及

管治政策實現上述使命。

1

管治架構

董事會（「董事會」）對我們的環境、社會及管治的政策及報告承擔全部責

任。董事會亦負責評估及釐定有關環境、社會及管治的風險，確保設立合

適有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統。相關的環境、社會

及管治風險是按照本集團的風險管理政策管理。董事會已制定風險管理政

策，定立本集團的風險管理範圍及程序，由辨識風險到匯報風險，讓本集

團各階層能計算、控制、監察及匯報風險。管理層及董事會負責監督風險

管理政策。管理層已向董事會確認有關系統是有效的。有關本集團的風險

管理方式詳情，可查看本集團2021年年報內的企業管治報告。

董事會是最高管治機構負責監督環境、社會及管治事宜。本集團已成立環

境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」），協助董事會處理環

境、社會及管治相關事項。環境、社會及管治委員會負責制定本集團的持

續發展政策和策略、評估及管理環境、社會及管治風險和機遇、定立環境、

社會及管治的相關目標、執行行動計劃、監察環境、社會及管治措施，及

檢討環境、社會及管治表現和進度。環境、社會及管治委員會的職責及權

限載於其職權範圍。環境、社會及管治委員會由本集團會計總監擔任主席，

彼亦是本集團公司秘書，成員包括本集團各個部門的高級管理層。環境、

社會及管治委員會每年最少舉行三次會議。透過環境、社會及管治委員會

主席，環境、社會及管治委員會定期向董事會匯報及更新環境、社會及管

治的相關事項，供董事會批核及作最終決定。

2

持份者參與

持份者參與使本集團能了解其持份者的需要及期望，能幫助本集團找出重

要的環境、社會及管治議題，及制定環境、社會及管治策略，以回應持份

者關注的議題。於年內，本集團透過以下各種溝通渠道，與主要持份者保

持積極接觸及有效溝通：

主要持份者溝通渠道

僱員/董事培訓活動

顧客/租戶員工表現評核

供應