2025年反洗钱知识竞赛试题库 .pdfVIP

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

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一、单选题

1.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员

应出示（B）否则，金融机构有权拒绝

A．行员证B．执法证Ｃ．检查证Ｄ．**

2．中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人

员不得少于（D）人。否则，金融机构有权拒绝

Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２

3.《中华人民**国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身

份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（A）罚款。

A．处50万元以上500万元以下B．处50万元以上200万元以

下

4．处20万元以上500万元以下D．处30万元以上500万元以

下

5.《中华人民**国反洗钱法》正式实施的时间是（C）。A．2006年1

月1日B．2006年10月31日C．2007年1月1日D．2007年10

月31日

6.《中华人民**国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身

份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？B

A.10万元以上50万元以下B.20万元以上50万元以下

C.30万元以上50万元以下D.20万元以上40万元以下

7.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B

A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组

C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

8.对可疑交易标准进行明确规定的是：B

A．《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

B．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行

令2006年第2号发布）

C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办

法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发

布）

D．《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］）

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古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

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9.公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（B）”

原则，在展业、承保、保全、理赔、（）、收付费等与客户接触的各

业务环节，认真识别客户身份。

A．了解你的客户、退保B．了解你的客户、客服

C．熟悉你的客户、客服D．熟悉你的客户、退保

10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的

“三证”，即（D）的复印件或者影印件

A．营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是

11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的

现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，

应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保