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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐
ⅩⅩ保险反洗钱知识竞赛测试题
一、单项选择：（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将正确答案的序号填
入题的括号内。每小题2分，共40分）
1、中华人民共和国反洗钱法于（C）在第十届全国人代会常委会第二十四次会议通过
A·2025年10月27日B、2006年10月30日
C、2006年10月31日C、2007年1月1日
2、反洗钱法规定，反洗钱调查的对象是什么（C）
A、限于金融机构和开户企业B、限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C、仅限于金融机构D、金融机构以及其他单位和个人
3、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录自交易记账之日起至少保存B年（）
A、3年B、5年C、10年D、15年
4、我公司规定的各分支公司、公司有关部门应当将A以上的现金收支作为大额交易进
行报告（）
A、20万B、50万C、100万D、500万
5、各公司要落实反洗钱的相关规定。对于车险赔款金额超过人民币D元以上的，保险
公司应当根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，核
对被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件
的复印件或者影印件（D）
A、2万B、3万C、20万D、1万
6、国家反洗钱行政主管部门是指（A）
A、中国人民银行B、公安部C、中国工商银行D、中国证券管理委员会
7、负责反洗钱资金监测的机构是（B）
A、中国人民银行反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部D、最高人民检察院
8、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有A种（）
操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰
A、7B、8C、9D、10
9、金融机构应当在大额交易发生后的B个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一
个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
A、3B、5C、7D、10
10、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在
可疑交易发生后的D个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）
A、3B、5C、7D、10
11、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服
务时，都应当提供真实有效的B或者其他身份证明文件（）
A、工作证B、身份证件C、驾驶证D、身份证复印件
12、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循D的原则（）
A、认识你的客户
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