史上最强债转股投资协议模板.docVIP

史上最强债转股投资协议模板

合同编号：__________

甲方（投资方）：

甲方姓名：

甲方地址：

甲方联系方式：

甲方联系邮箱：

乙方（目标公司）：

乙方公司名称：

乙方公司地址：

乙方公司联系方式：

乙方公司联系邮箱：

丙方（原股东）：

丙方姓名：

丙方地址：

丙方联系方式：

丙方联系邮箱：

一、引言

1.协议背景

本协议旨在规范甲方作为投资方，将其对乙方的债权转换为乙方股权的相关事宜。基于各方的友好协商和对乙方发展前景的信心，达成以下协议。

二、定义和解释

1.定义

（1）“债权”指甲方对乙方享有的合法债权。

（2）“股权”指甲方通过债转股方式获得的乙方公司股权。

（3）“转股日”指债权转换为股权的具体日期。

2.解释规则

本协议的解释应遵循以下规则：

（1）本协议的标题仅为方便参考，不影响协议的解释和执行。

（2）除非上下文另有明确规定，词语的单数形式包括复数形式，反之亦然。

三、债转股的基本事项

1.债权的描述

（1）甲方对乙方的债权总额为[具体金额]元，该债权形成的原因是[详细说明债权形成的原因，如借款、货款等]。

（2）债权的相关凭证包括[列出债权的相关凭证，如借款合同、发票等]。

2.转股的股权详情

（1）甲方通过债转股方式获得乙方公司[具体比例]的股权。

（2）乙方公司的注册资本为[具体金额]元，转股后甲方的股权对应的注册资本为[具体金额]元。

（3）乙方公司的股权结构在转股后将相应调整，调整后的股权结构如下：

股东姓名/名称持股比例

甲方[具体比例]

原股东1[具体比例]

原股东2[具体比例]

四、转股条件和程序

1.转股条件

（1）乙方应按照本协议的约定，向甲方提供真实、准确、完整的财务报表和经营信息。

（2）乙方应在转股日前完成相关的内部审批程序，包括但不限于股东会决议、董事会决议等。

（3）乙方应保证其公司不存在任何未披露的重大债务、纠纷或潜在风险。

2.转股程序

（1）在满足转股条件后，甲方应向乙方发出书面的转股通知，通知中应明确转股的债权金额和转股的股权比例。

（2）乙方应在收到转股通知后的[具体天数]日内，办理相关的工商变更登记手续，将甲方登记为公司股东。

（3）工商变更登记完成后，乙方应向甲方出具股权证书，确认甲方的股东身份和股权比例。

五、股权的权利和限制

1.股权的权利

（1）甲方作为乙方公司的股东，享有以下权利：

参加股东会并按照其股权比例行使表决权。

按照其股权比例享有公司的分红权。

查阅、复制公司的财务会计报告、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议等文件。

对公司的经营管理提出建议和意见。

（2）在公司清算时，按照其股权比例分配公司的剩余财产。

2.股权的限制

（1）甲方在未经过乙方公司其他股东书面同意的情况下，不得将其持有的股权进行转让、质押或设置其他任何形式的担保。

（2）甲方在公司担任股东期间，应遵守公司的章程和各项规章制度，不得从事损害公司利益的行为。

（3）甲方在公司股东会表决时，应按照公司的利益最大化原则进行表决，不得恶意损害其他股东的利益。

六、公司治理

1.股东会

（1）股东会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

（2）股东会的职权包括但不限于：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会或者监事的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程等。

（3）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

（4）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

（5）股东会会议的表决方式按照公司章程的规定执行。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2.董事会

（1）董事会是公司的经营决策机构，由[具体人数]名董事组成，其中甲方有权委派[具体人数]名董事。

（2）董事会的职权包括但不限于：召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方