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打击越境赌博活动方案策划

一、背景分析

(1)随着互联网技术的飞速发展，网络赌博活动日益猖獗，其形式多样、手段隐蔽，严重侵害了人民群众的财产安全和社会公共利益。据统计，我国网络赌博市场规模已超过千亿，涉及的用户数量庞大，其中不乏青少年群体。近年来，公安机关破获的多起网络赌博案件，涉案金额动辄数十亿甚至上百亿，严重扰乱了社会经济秩序。例如，2020年某地警方破获的一起跨境网络赌博案，涉案金额高达200亿元，涉及赌徒超过10万人。

(2)越境赌博活动更是给国家带来了巨大的经济损失和社会问题。一些不法分子利用跨境赌博平台，吸引国内外赌徒参与，通过洗钱、诈骗等手段非法获利。据相关数据显示，跨境赌博活动每年给我国带来的经济损失高达数百亿元。同时，跨境赌博还容易引发赌博犯罪、网络犯罪等一系列社会问题，严重破坏了社会治安稳定。以2021年某跨国赌博集团为例，该集团通过跨境赌博平台非法获利超过50亿元，涉及多个国家和地区，造成了恶劣的社会影响。

(3)针对越境赌博活动的打击工作，我国政府高度重视，近年来不断加强法律法规的完善，加大执法力度。然而，由于越境赌博活动涉及多个国家和地区，打击难度较大。一方面，跨境赌博平台往往隐藏在境外，难以直接打击；另一方面，跨境赌博活动涉及资金流动、网络技术等多个环节，打击过程中需要跨部门、跨地区的协作。此外，随着赌博形式的不断创新，打击越境赌博活动的工作面临着新的挑战。例如，一些赌博平台利用虚拟货币进行交易，使得资金流向更加隐蔽，增加了打击难度。

二、目标与原则

(1)本方案旨在全面打击越境赌博活动，有效遏制赌博犯罪蔓延，保护人民群众财产安全，维护社会稳定。具体目标包括：一是彻底摧毁跨境赌博犯罪网络，斩断赌博资金链；二是严厉打击跨境赌博犯罪团伙，严惩犯罪分子；三是加强国际合作，形成打击跨境赌博的合力。

(2)在实施过程中，坚持以下原则：一是依法打击原则，严格依法依规进行打击，确保打击工作的合法性和有效性；二是综合治理原则，综合运用法律、行政、技术等多种手段，形成打击合力；三是预防为主原则，加强宣传教育，提高人民群众的法律意识和防范意识，从源头上预防赌博犯罪的发生；四是国际合作原则，积极与国际组织、其他国家开展合作，共同打击跨境赌博犯罪。

(3)本方案要求各级政府、相关部门和单位密切配合，形成合力。各级政府要高度重视打击越境赌博工作，将打击跨境赌博纳入重要议事日程，确保各项工作落到实处。相关部门和单位要明确职责，加强协作，形成打击跨境赌博的强大合力。同时，要加强对跨境赌博活动的监测和预警，及时发现和处置赌博犯罪线索，确保打击工作的时效性和准确性。

三、具体措施

(1)加强网络监管，切断赌博资金链。一是建立跨部门联动机制，加强对网络支付、银行转账等资金渠道的监管，严防赌博资金流动。二是加大对跨境赌博平台的监控力度，对涉嫌违法的赌博网站进行实时监控和封禁，切断赌博网站的资金来源。三是加强国际合作，与相关国家建立信息共享机制，共同打击跨境赌博资金流动。

(2)强化打击力度，严厉惩处犯罪分子。一是开展专项打击行动，集中力量打击跨境赌博犯罪团伙，对犯罪分子依法严惩。二是加大刑侦技术投入，运用大数据、人工智能等技术手段，提高打击效率和精准度。三是加强边境管控，严厉打击跨境赌博活动，防止犯罪分子跨境作案。四是加强法制教育，提高人民群众的法律意识，鼓励群众积极举报跨境赌博线索。

(3)完善法律法规，提高打击越境赌博的法律效力。一是修订相关法律法规，明确跨境赌博的法律定义、处罚标准等，提高打击跨境赌博的法律效力。二是建立健全跨境赌博犯罪线索举报奖励机制，鼓励群众积极举报跨境赌博活动。三是加强法律法规的宣传，提高社会各界对跨境赌博危害的认识，形成全社会共同打击跨境赌博的氛围。四是加强国际合作，推动国际立法，共同打击跨境赌博犯罪。

四、实施步骤与时间安排

(1)实施步骤分为三个阶段，每个阶段设定具体的时间节点和任务目标。

第一阶段：准备阶段（第1-3个月）

-组织开展专项培训，提升执法人员对跨境赌博犯罪的认识和打击能力。

-制定详细的工作方案和行动计划，明确各部门职责和协作机制。

-开展摸底排查，对境内外的赌博网站、平台进行初步调查，掌握基本情况。

-设立举报热线和举报平台，鼓励群众积极提供线索。

(2)第二阶段：打击阶段（第4-6个月）

-集中力量开展专项行动，对重点地区、重点网站进行重点打击。

-加强与境外执法机构的合作，通过信息共享、联合调查等方式，打击跨境赌博犯罪。

-开展多警种联动，实现打击工作的无缝对接和高效协作。

-案例分析：例如，在某次专项行动中，警方联合国际执法机构，成功捣毁了一个跨国赌博网络，抓获犯罪嫌疑人30余人，涉案金额达数亿元。

(3)第三阶段：巩固阶段（第7-12个月）

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