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第一次股东会议决议（3篇）

第一次股东会议决议（精选3篇）

第一次股东会议决议篇1

第一次股东会议决议

一、时间：年十一月十三日

地点：公司办公室

会议性质：临时会议{第一次股东会决议范本}

二、会议通知情况及到会股东情况：

本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东，应到股东两名，实际到会两名。

三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)

四、会议决议：(表决事项)：

1、由、_名股东成立山西_煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托__办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况：

全体股东，均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：

年十一月十三日

第一次股东会议决议篇2

公司首次股东会于年月日在(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权%的股东参加了会议。会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权{第一次股东会决议}的%股东同意，会议审议并通过了以下事项;

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事4

、其他事项：

股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年月日

第一次股东会议决议篇3

根据《公司法》及有关法律法规规定，由主持年月日，在召开了全体股东参加的公司首次股东会议，股东应到会人，实到会人。经与会股东一致通过，做出如下决议：

1、由、作为股东共同出资万元，股东出

资万元，占注册资本的%;股东出资万元，占注册资本的%。公司注册资本一次到位，各股东已将认缴资本交付至公司账户，公司注册资本万元已全部到位。

2、公司不设立董事会，选举为公司执行董事并为公司法

定代表人;聘任占为公司经理;选举为公司监事。

3、通过公司章程。

全体股东亲笔签字盖章：

年月日