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涉赌可疑人员核查情况说明

一、核查背景与目的

(1)近期，我国部分地区赌博活动有所抬头，不仅严重扰乱了社会治安秩序，也影响了人民群众的正常生活。根据上级部门指示，为了打击赌博违法犯罪活动，维护社会和谐稳定，本部门对涉嫌参与赌博的可疑人员进行了一次全面核查。此次核查共涉及100余人，其中包括多名公职人员和企事业单位员工。通过前期摸排，发现这些可疑人员涉及的网络赌博、地下赌场等多种赌博形式，赌博金额累计高达数千万元。

(2)核查过程中，我们发现部分可疑人员通过手机APP、微信等社交平台进行网络赌博，利用虚拟货币进行资金流转，具有高度的隐蔽性和跨地域性。其中，某企业员工张某，利用公司内部网络进行网络赌博，涉案金额高达500万元，涉及人员众多。此外，我们还发现一些地下赌场，通过提供豪华包厢、雇佣专业荷官等方式，吸引大量赌客，赌博活动频繁。

(3)为了有效遏制赌博活动的蔓延，此次核查的目的在于全面摸清涉案人员的赌博行为，切断赌博活动的资金链，并依法对涉案人员进行处理。同时，通过此次核查，我们希望能够提高社会各界对赌博危害的认识，增强防范意识，共同营造一个风清气正的社会环境。据统计，此次核查共查处赌博案件10余起，抓获涉案人员50余人，有效地震慑了赌博违法犯罪活动。

二、核查过程及发现

(1)核查工作严格按照既定方案进行，分为信息收集、初步核实、深入调查和案件处理四个阶段。首先，通过公安、工商、税务等部门获取涉案人员的身份信息、通讯记录、银行流水等数据，初步判断其是否存在赌博行为。在初步核实阶段，我们深入了解了涉案人员的社交圈、生活轨迹以及赌博活动的具体形式。在深入调查阶段，我们采取了技术手段，对涉案人员的电子设备进行取证，获取了大量赌博证据。

(2)在核查过程中，我们发现部分涉案人员通过线上平台参与赌博，涉及多个国家和地区，赌博金额巨大。例如，某公司经理李某，通过境外赌博网站进行网络赌博，累计投注金额超过1000万元。此外，我们还发现一些涉案人员利用职务便利，通过公司账户进行赌博资金流转，涉及金额巨大。在调查过程中，我们还发现了一些地下赌场，通过提供高级包厢、专业荷官等方式，吸引大量赌客，赌博活动隐蔽且规模庞大。

(3)在案件处理阶段，我们对涉案人员进行分类处理，对参与赌博的普通人员依法进行行政处罚，对涉嫌犯罪的公职人员和企事业单位员工依法移交司法机关处理。同时，我们加强与相关部门的沟通协作，对赌博活动的上游和下游环节进行打击，切断赌博活动的资金来源。此次核查共涉及案件30余起，其中刑事案件10起，行政处罚案件20余起，有效打击了赌博违法犯罪活动，维护了社会秩序。

三、核查结论及建议

(1)经过全面细致的核查，我们得出以下结论：一是赌博活动隐蔽性增强，网络赌博成为主要形式，给打击工作带来新的挑战；二是赌博活动涉及面广，不仅影响个人，还可能波及到企事业单位，甚至整个社会；三是赌博活动具有跨地域性，涉及多个国家和地区，需要加强国际间的合作与协调。

针对以上结论，我们提出以下建议：首先，建立健全赌博活动监测预警机制，通过技术手段和人工排查相结合的方式，及时发现和遏制赌博活动的蔓延。其次，加强法律法规的宣传和普及，提高人民群众的法律意识，使更多人认识到赌博的危害，自觉抵制赌博行为。同时，加大对赌博活动的打击力度，依法严厉惩处涉赌违法犯罪分子，形成强大的震慑力。

(2)其次，针对赌博活动的跨地域性，建议加强国际合作，与相关国家和地区建立信息共享、联合打击的机制。通过国际执法合作，打击跨境赌博犯罪团伙，切断赌博活动的资金链。此外，加强对跨境赌博平台的监控，打击利用互联网进行赌博的犯罪行为，维护网络空间的安全与秩序。

(3)再次，针对赌博活动涉及企事业单位和公职人员的问题，建议加强对企事业单位的监管，建立健全内部管理制度，防止企业内部人员利用职务便利参与赌博活动。同时，对公职人员加强廉政教育，提高廉洁自律意识，从源头上遏制赌博活动的蔓延。此外，建议对涉赌公职人员进行严肃处理，形成警示效应，确保公职人员队伍的纯洁性。通过以上措施，我们有信心有效遏制赌博活动的蔓延，维护社会和谐稳定，为人民群众创造一个良好的生活环境。