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股东(大会)董事会决议(借款及抵押)决议书

一、会议概况

(1)本次会议于2023年3月15日上午9点整在公司总部会议室召开，共有股东代表20名出席，缺席股东代表2名，符合公司章程规定的召开条件。本次大会由董事会主席张明先生主持，会议议程包括审议公司年度报告、董事会工作报告以及重大投资决策等。会议现场气氛热烈，与会股东就各项议题进行了充分的讨论和交流。

(2)本次大会的召开正值公司发展关键时期，公司过去一年实现营业收入10亿元，同比增长25%，净利润1.2亿元，同比增长30%。为了进一步扩大市场份额，提升企业竞争力，公司拟进行一笔总额为5亿元的银行贷款，用于扩大生产线和研发新产品。此外，本次大会还将审议一项涉及公司土地抵押的决议，抵押土地面积为10万平方米，预计可贷款金额为4亿元，用于支持公司未来的扩张计划。

(3)为了确保本次大会决议的顺利进行，公司在会前向全体股东发放了会议通知及决议草案，并通过邮件、电话等多种方式征求了股东意见。经统计，共有18名股东提交了书面意见，其中12名股东表示支持决议，4名股东表示反对，2名股东表示弃权。在会议现场，与会股东对决议事项进行了深入讨论，最终以17票同意、2票反对、1票弃权的表决结果通过了本次大会的决议。

二、决议事项

(1)本次会议决议事项主要包括审议公司2022年度财务报告和董事会工作报告。财务报告显示，公司去年实现营业收入10亿元，同比增长25%，净利润1.2亿元，同比增长30%，业绩表现良好。董事会工作报告则涵盖了公司过去一年的战略执行情况、市场拓展成果以及未来发展规划。

(2)另一项重要决议是关于公司向银行申请5亿元贷款的审批。该贷款将用于支持公司生产线升级和研发新产品的投入，预计将有效提升公司的生产能力和市场竞争力。同时，大会决议同意将公司拥有的10万平方米土地作为抵押物，以确保贷款的顺利发放。

(3)会议还审议并通过了关于公司管理层薪酬激励方案的决议。该方案旨在激励管理层提高工作效率和业绩水平，具体内容包括调整薪酬结构、设立业绩考核指标以及设立股权激励计划。此举旨在吸引和留住优秀人才，为公司长期发展奠定坚实基础。

三、借款及抵押详情

(1)本次会议决议，公司拟向商业银行申请一笔总额为5亿元人民币的长期贷款。该贷款主要用于支持公司的产能扩张项目，包括购置先进的生产设备、升级生产线以及研发新的产品线。根据市场调查和行业分析，此投资计划将有助于公司提高生产效率，降低成本，同时增强市场竞争力。贷款期限拟定为5年，利率将参照中国人民银行同期贷款基准利率执行，具体利率将由双方在签订贷款合同时协商确定。

(2)为确保贷款的顺利实施，大会决议同意将公司位于市郊的10万平方米工业用地作为抵押物。该地块为公司核心资产之一，拥有良好的地理位置和基础设施。抵押物的价值经过独立第三方评估机构的评估，预计抵押价值不低于贷款总额。抵押合同将详细规定抵押权的设定、行使及解除条款，确保贷款的安全性。

(3)此外，大会决议要求公司财务部门在贷款申请及抵押物登记过程中，严格遵守相关法律法规和公司内部财务管理制度。财务部门需与贷款银行密切沟通，确保贷款申请的准确性和及时性。在贷款发放后，公司应定期向股东和监管机构报告贷款使用情况和财务状况，以保持信息透明度。同时，公司还将建立贷款使用专项审计机制，确保资金使用符合预定目标和效率。

四、决议结果及执行

(1)经过全体股东的表决，本次股东大会决议通过了公司申请5亿元银行贷款的请求。表决结果为：赞成票18票，反对票2票，弃权票1票。决议生效后，公司将立即启动贷款申请流程，预计在一个月内完成贷款审批和发放。此次贷款的成功申请，将为公司的扩张计划提供强有力的资金支持。

(2)针对抵押物的登记手续，公司已委托专业法律顾问团队进行操作。根据法律规定，抵押物登记需在贷款发放前完成，以确保抵押权的合法性和有效性。目前，抵押物登记工作已进入审批阶段，预计将在贷款发放前一周内完成。公司将与银行保持密切沟通，确保抵押登记的顺利进行。

(3)为了确保决议的执行，公司成立了专项执行小组，负责监督贷款的使用和抵押物的管理。执行小组将定期向董事会报告贷款使用情况，包括资金流向、项目进度和预期效益等。此外，公司还将对贷款使用情况进行内部审计，确保资金使用的合规性和效率。以过往案例为鉴，公司过去两年通过类似贷款项目，成功提升了市场份额，预计本次贷款也将带来类似成效。

五、决议通过及生效

(1)本次股东大会决议经全体股东投票表决，最终以17票赞成、2票反对、1票弃权的结果通过。这一表决结果充分体现了股东对公司未来发展方向的认同和支持。根据公司章程规定，本次决议自会议表决通过之日起生效，公司董事会将根据决议内容，尽快制定具体实施计划。

(2)为了确保决议的顺利执行，公司将