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2024年银行审计年度工作计划--第1页
2024年银行审计年度工作计划
一、引言
本文档旨在为2024年银行审计部门制定年度工作计划，以确保银行业务的合
规性和风险控制。在本文档中，我们将重点关注审计目标、工作重点、审计流程和
时间安排。
二、审计目标
1.提升审计效能：通过优化审计流程和工具，提高审计工作的效率和准
确性。
2.加强风险控制：识别和评估银行面临的各类风险，并提出相应的风险
防范措施。
3.改善内部控制：审计部门将协助银行管理层改进内部控制体系，确保
银行资产的安全性和可靠性。
4.提供决策依据：审计报告将为银行管理层提供决策参考，帮助其制定
更合理和有效的战略计划。
三、工作重点
1.业务流程审计：审计将侧重于核查银行各项业务流程的合规性和风险
控制情况，包括贷款、存款、外汇等。
2.资产负债审计：审计将对银行的资产负债表进行全面审查，确保财务
数据的准确性和可靠性。
3.内部控制审计：审计将评估银行的内部控制体系，发现潜在风险并提
出改进建议。
4.IT系统审计：审计将重点关注银行的信息技术系统，保障数据的安
全性和系统的可靠性。
四、审计流程
1.确定审计范围：审计部门将与各业务部门合作，明确审计范围和审计
对象。
2.收集资料：审计部门将收集相关文件、报告和数据，作为审计的依据。
3.制定审计计划：根据审计目标和重点，制定详细的审计计划，包括审
计时间和人员安排。
4.开展审计工作：审计人员将进行实地核查、数据比对、内部控制测试
等工作，在审计过程中与相关部门保持密切合作。
5.撰写审计报告：审计人员将根据审计结果，撰写详细的审计报告，提
供风险评估和改进建议。
2024年银行审计年度工作计划--第1页
2024年银行审计年度工作计划--第2页
6.审计报告的审阅与确认：审计报告将由审计部门负责人审阅，并经过
相关部门的确认。
五、时间安排
1.1月份：确定审计范围，收集资料，制定审计计划。
2.2-4月份：开展审计工作，包括实地核查、数据比对和内部控制测试。
3.5月份：撰写审计报告。
4.6月份：审计报告的审阅与确认。
5.7月份：报告的最终修订和总结。
六、结论
本文档旨在制定2024年银行审计部门的年度工作计划，着重关注审计目标、
工作重点、审计流程和时间安排。通过执行本计划，银行将提升审计效能、加强风
险控制、改善内部控制并为管理层提供决策依据。希望本计划能为银行审计工作的
顺利进行提供指导和支持。
2024年银行审计年度工作计划--第2页
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