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2025年反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）
—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）
1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规
中规定的措施包括：A
A．应当指定专人负责反洗钱工作B．配备必要的管理人员和技术人员
C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员D．应当建立专门的反洗钱部门
2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B;客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存
（B）年;A．3；B.5；C.7；D.10
17.交易记录，自交易记账当年计起至少保存（B）年。
A．3；B.5；C.7；D.10。
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