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反洗钱法法规与监管
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。犯罪收益通常被称为“赃钱”“黑钱”，对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的行为被人们形象地称为“洗钱”。反洗钱法
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，2007年1月1日起，《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施。该法共七章三十七条，其中规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，并明确了反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱监督管理职责分工。《反洗钱法》反洗钱法
反洗钱法一、中国人民银行的反洗钱职责02制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；01指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；03监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；04在职责范围内调查可疑交易活动；05接受单位和个人对洗钱活动的举报；
反洗钱法一、中国人民银行的反洗钱职责07向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；06向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；08根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；09法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
反洗钱法二、国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责01参与制定银行业金融机构反洗钱规章；02对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；03发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
反洗钱法二、国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责05法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。04审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
建立客户身份资料和交易记录保存制度健全反洗钱内控制度建立客户身份识别制度开展反洗钱培训和宣传工作商业银行的反洗钱义务31254执行大额交易和可疑交易报告制度反洗钱法
《反洗钱法》规定商业银行有哪些反洗钱方面的义务呢？思考题：
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