二零二四年度新三板上市公司定向增发股票购买协议3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新三板上市公司定向增发股票购买协议

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.2乙方基本信息

2.定向增发股票的基本情况

2.1增发股票数量

2.2增发股票价格

2.3增发股票发行对象

2.4增发股票用途

3.定向增发股票的发行条件

3.1发行条件概述

3.2发行条件具体条款

4.定向增发股票的发行程序

4.1发行程序概述

4.2发行程序具体步骤

5.定向增发股票的支付方式

5.1支付方式概述

5.2支付方式具体细节

6.定向增发股票的交割与过户

6.1交割方式

6.2过户手续

7.定向增发股票的权益变动

7.1权益变动概述

7.2权益变动具体规定

8.定向增发股票的监管与合规

8.1监管机构

8.2合规要求

9.定向增发股票的终止与解除

9.1终止条件

9.2解除条件

10.定向增发股票的违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任承担

11.定向增发股票的争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.定向增发股票的合同生效与解除

12.1合同生效条件

12.2合同解除条件

13.定向增发股票的其他约定

13.1其他约定事项

13.2其他约定条款

14.合同附件及补充协议

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.1.1甲方名称：有限公司

1.1.2甲方住所：省市区路号

1.1.3甲方法定代表人：

1.1.4甲方联系电话：0215678

1.2乙方基本信息

1.2.1乙方名称：YYYY股份有限公司

1.2.2乙方住所：省市区路号

1.2.3乙方法定代表人：

1.2.4乙方联系电话：02187654321

2.定向增发股票的基本情况

2.1增发股票数量：1000万股

2.2增发股票价格：每股人民币5元

2.3增发股票发行对象：甲乙双方指定的投资者

2.4增发股票用途：用于公司主营业务扩展及研发投入

3.定向增发股票的发行条件

3.1发行条件概述：乙方需满足中国证监会及新三板相关规定，包括但不限于财务状况、合规经营等。

3.2发行条件具体条款

3.2.1乙方最近一个会计年度净利润为正数。

3.2.2乙方无重大违法违规行为。

3.2.3乙方需提供相关资质证明文件。

4.定向增发股票的发行程序

4.1发行程序概述：乙方需按照中国证监会及新三板规定程序进行定向增发。

4.2发行程序具体步骤

4.2.1乙方制定定向增发方案，并报中国证监会及新三板审核。

4.2.2审核通过后，乙方发布定向增发公告。

4.2.3投资者提交认购申请。

4.2.4乙方完成股票发行及过户手续。

5.定向增发股票的支付方式

5.1支付方式概述：投资者以现金方式支付增发股票款项。

5.2支付方式具体细节

5.2.1投资者应在公告规定的时间内支付全部款项。

5.2.2乙方在收到款项后，应及时出具收款凭证。

6.定向增发股票的交割与过户

6.1交割方式：乙方在收到投资者支付的全部款项后，将增发股票交割给投资者。

6.2过户手续

6.2.1投资者需在规定时间内办理过户手续。

6.2.2乙方协助投资者办理过户手续，并承担相关费用。

7.定向增发股票的权益变动

7.1权益变动概述：投资者在增发股票过户后，享有乙方相应的股东权益。

7.2权益变动具体规定

7.2.1投资者享有乙方分红、增资配股等股东权益。

7.2.2投资者需遵守乙方公司章程及相关法律法规。

8.定向增发股票的监管与合规

8.1监管机构：本合同项下定向增发股票的发行、交易等活动，应遵守中国证监会、新三板及相关政府部门的监管规定。

8.2合规要求

8.2.1乙方应确保增发股票的发行过程符合中国证监会及新三板的规定。

8.2.2乙方应定期向监管机构报送相关财务报告和信息披露。

8.2.3乙方应遵守公司治理规范，维护投资者权益。

9.定向增发股票的终止与解除

9.1.1双方协商一致；

9.1.2发生不可抗力事件，且双方均认为合同无法继续履行；

9.1.3乙方违反合同约定，甲方给予的合理期限届满后仍未改正。

9.2.1双方协商一致；

9.2.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

9.2.3一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施。

10.定向增发股票的违约责任

10.1违约行为：包括但不限于未按时支付款项、未按约定履行信息披露义务、违反监管规定等。

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