二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及优先认购权协议6篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及优先认购权协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2本合同术语

2.定向增发股份

2.1增发股份总额

2.2增发股份价格

2.3增发股份发行方式

2.4增发股份缴款期限

3.优先认购权

3.1优先认购权授予

3.2优先认购权行使条件

3.3优先认购权转让

4.认购对象及资格

4.1认购对象范围

4.2认购资格要求

4.3认购对象确认

5.认购股份及金额

5.1认购股份数量

5.2认购金额

5.3认购股份支付方式

6.交易费用及税费

6.1交易费用承担

6.2税费承担

7.交割与登记

7.1交割时间

7.2交割方式

7.3股份登记

8.股权登记日

8.1股权登记日确定

8.2股权登记日变更

9.合同生效及终止

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

12.适用法律及争议管辖

12.1适用法律

12.2争议管辖

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2合同修改

13.3合同份数

14.合同签署及附件

14.1合同签署

14.2合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“定向增发股份”是指乙方根据本合同约定，向甲方及其他符合条件的认购对象发行的、未上市的新股。

1.1.2“优先认购权”是指甲方在本合同约定的定向增发股份中，享有优先认购的权利。

1.1.3“认购对象”是指符合本合同约定资格的投资者。

1.1.4“交易费用”是指在本合同项下产生的与股份发行相关的各项费用。

1.1.5“税费”是指根据相关法律法规规定，应缴纳的税费。

1.2本合同术语

1.2.1“本合同”是指本协议的完整内容。

1.2.2“甲方”是指拟进行定向增发股份的新三板上市公司。

1.2.3“乙方”是指享有优先认购权的投资者。

1.2.4“双方”是指甲方和乙方。

1.2.5“签订日”是指本合同签署的日期。

2.定向增发股份

2.1增发股份总额

2.1.1定向增发股份总额为人民币万元。

2.1.2上述股份占甲方本次定向增发后总股本的%。

2.2增发股份价格

2.2.1定向增发股份的价格为每股人民币元。

2.3增发股份发行方式

2.3.1本次定向增发股份的发行方式为现金发行。

2.4增发股份缴款期限

2.4.1乙方应在本合同约定的缴款期限内，将认购款项支付至甲方指定的账户。

3.优先认购权

3.1优先认购权授予

3.1.1甲方同意授予乙方在本合同约定的定向增发股份中，享有优先认购的权利。

3.2优先认购权行使条件

3.2.1乙方行使优先认购权应满足本合同约定的相关条件。

3.3优先认购权转让

3.3.1乙方享有的优先认购权不得转让。

4.认购对象及资格

4.1认购对象范围

4.1.1认购对象范围为符合本合同约定资格的投资者。

4.2认购资格要求

4.3认购对象确认

4.3.1甲方应在认购期限届满后，确认认购对象。

5.认购股份及金额

5.1认购股份数量

5.1.1乙方有权认购的股份数量为定向增发股份总额的%。

5.2认购金额

5.2.1乙方认购金额为认购股份数量乘以每股发行价格。

5.3认购股份支付方式

5.3.1乙方应以现金方式支付认购金额。

6.交易费用及税费

6.1交易费用承担

6.1.1交易费用由甲方承担。

6.2税费承担

6.2.1税费由相关当事人根据法律法规的规定各自承担。

8.交割与登记

8.1交割时间

8.1.1乙方应在本合同约定的交割时间内完成认购股份的交割。

8.2交割方式

8.2.1交割方式为电子交割，乙方应将认购的股份通过甲方指定的证券交易系统进行交割。

8.3股份登记

8.3.1甲方应在交割完成后，及时办理股份登记手续，并将登记结果通知乙方。

9.股权登记日

9.1股权登记日确定

9.1.1股权登记日为交割完成后第二个交易日。

9.2股权登记日变更

9.2.1如因特殊情况需要变更股权登记日，甲方应在变更前五个工作日通知乙方。

10.合同生效及终止

10.1合同生效条件

10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2合同终止条件

10.2.1合同因任何一方违约而终止。

10.3合同解除

10.3.1