（2025）反洗钱知识竞赛试题题库及参考答案.pptx

（2025）反洗钱知识竞赛试题题库及答案;18.地市分公司监察部应当在可疑交易发生后的（B）个工作日内上报省公司，分公司内控合规部反洗钱岗应当在可疑交易发生后的（）个工作日内报总公司。;33.对一、二级风险等级客户的基本信息，地市级分公司应（D）审核一次。

A．每年；B.每季度；C.每月；D.每半年。34.

审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（D），记录审核结果，经本级

公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。

A．《可疑交易审核登记表》；

B.《客户尽职调查表》；

C.《重点客户审批表》；

D.《洗钱风险等级信息审核登记表》。

35.

市级分公司应及时