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内控管理领导小组方案

1.背景

为了加强公司内部管理，确保有效地预防和控制经营风险，公司决定建立内控管理领导小组，对公司内部控制体系进行监督和管理。本方案旨在明确内控管理领导小组的组织结构、职责和工作机制，确保内控管理工作顺畅开展。

2.组织结构

2.1内控管理领导小组组长

内控管理领导小组组长由公司主管领导担任，负责领导小组的工作，对内控管理工作承担最终责任。

2.2内控管理领导小组成员

内控管理领导小组成员由公司各部门主管和内控管理人员组成，具体人员由公司主管领导任命。

3.职责

3.1制定内控管理制度

内控管理领导小组负责制订内部控制制度，确保内部控制体系合理有效；

3.2监督内部控制体系的运行

内控管理领导小组负责监督内部控制体系的运行情况，对重要的经营风险进行预防和控制，并对存在的问题及时进行整改；

3.3提升内控管理水平

内控管理领导小组负责组织内部员工的内控管理培训，提升内控管理水平，尽可能减少发生风险事件的概率和影响。

4.工作机制

4.1定期开展内控检查

内控管理领导小组每季度至少开展一次内控检查，对内控管理工作进行评估，为公司内部控制提供改进建议；

4.2召开例会

内控管理领导小组每月召开例会，对内控工作情况进行汇报、决策，并协调相关部门之间的工作关系，确保内控工作顺利开展；

4.3建立内部控制风险评估制度

内控管理领导小组建立内部控制风险评估制度，对公司内部存在的风险进行评估，加强对重要风险点的控制。

5.结束语

内控管理领导小组是公司内部管理的重要组成部分，通过合理有效的内控管理，确保公司经营活动安全、稳健、可持续。希望本方案能为公司内部控制工作提供参考和指导，有利于公司内部管理的进一步完善。