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股东大会决议(认购股份公司增发股份)经典范本

一、会议基本情况

(1)本次会议于2023年5月20日上午9点，在公司总部会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，并经全体董事同意。会议应到股东200人，实到股东180人，代表股份总数为3亿股，占公司总股份的60%。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程的规定，具备召开条件。

(2)会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、增发股份方案等。在会议开始前，公司董事会已向股东提供了相关文件，并确保所有股东能够充分了解公司当前的经营状况和未来的发展规划。会议期间，股东们积极发言，对公司的经营管理和未来发展提出了宝贵意见和建议。

(3)会议现场气氛热烈，股东们对公司的未来发展充满信心。会议在严格按照程序进行的基础上，充分体现了公司治理的规范性和透明度。大会经过表决，通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案等决议。本次股东大会的召开，对于加强公司治理、提高公司管理水平和股东权益保护具有重要意义。

二、决议事项

(1)本次会议决议审议通过了公司董事会提出的关于公司增发股份的方案。根据方案，公司拟以非公开方式向特定投资者增发不超过1亿股股份，募集资金总额不超过人民币10亿元。本次增发股份的发行价格定为每股人民币10元，募集资金将用于公司主营业务拓展、技术研发、市场推广以及补充流动资金等方面。增发股份完成后，公司将进一步增强资本实力，优化资本结构，为股东创造更大的价值。

(2)会议决议还涉及公司董事会、监事会成员的选举和更换。经股东投票表决，本次股东大会选举产生新的董事会成员7名，监事会成员3名。新当选的董事会、监事会成员将在公司章程规定的时间内正式履职，为公司的长期稳定发展贡献力量。同时，会议对原董事会、监事会成员的离任表示了感谢，并对其在任职期间为公司做出的贡献给予了高度评价。

(3)此外，会议决议还审议通过了关于公司2019年度利润分配方案。根据方案，公司2019年度净利润为人民币1.2亿元，将按每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利9600万元。剩余未分配利润将转入下一年度。本次利润分配方案体现了公司对股东的关爱，充分保障了股东的合法权益。同时，会议对公司的财务状况给予了肯定，表示公司将一如既往地严格执行财务管理制度，确保公司财务稳健。

(4)会议还对公司的内部控制体系、风险管理体系进行了审查，认为公司内部控制制度健全，风险管理体系有效，能够有效防范和化解各类风险。会议要求公司继续加强内部控制，完善风险管理体系，确保公司持续健康发展。

(5)最后，会议对公司的经营策略、发展战略进行了讨论。股东们认为，公司应继续坚持以市场为导向，加大研发投入，提高产品竞争力；同时，积极拓展市场，提升市场份额。在战略发展方面，股东们建议公司进一步优化产业结构，拓展新的业务领域，实现可持续发展。会议要求公司认真研究股东们的意见和建议，制定切实可行的实施方案，推动公司不断向前发展。

三、增发股份的基本情况

(1)本次增发股份的基本情况如下：公司拟通过非公开发行股票的方式，向不超过10名符合条件的特定投资者增发不超过1亿股人民币普通股。本次增发股份募集资金总额预计不超过10亿元人民币，资金将主要用于扩大公司主营业务规模、提升核心竞争力以及补充流动资金。

(2)增发股份的发行价格定为每股人民币10元，较公司股票在本次股东大会召开前20个交易日均价溢价20%。本次增发股份的发行对象为与公司业务相关、具有良好资金实力和长期合作意愿的投资者，包括战略投资者和财务投资者。公司已与发行对象就本次增发事宜达成初步协议，并将在发行前与投资者签订正式的增发股份协议。

(3)本次增发股份的发行程序包括但不限于：公司董事会审议通过增发股份方案、股东大会审议通过增发股份决议、中国证监会核准增发股份申请、发行对象缴纳认购资金、公司完成股票发行登记等。公司将在获得中国证监会核准后，按照相关法律法规和公司章程的规定，尽快完成增发股份的发行工作。本次增发股份的实施将对公司资本结构、盈利能力和市场竞争能力产生积极影响。

四、认购股份的具体安排

(1)本次增发股份的认购安排如下：认购对象需在公告规定的认购时间内，按照约定的认购价格和认购数量，向公司指定的银行账户缴纳认购资金。认购资金缴纳截止日期为2023年6月30日，逾期未缴纳的认购资金将视为放弃认购。

(2)认购股份的具体流程包括：认购对象在规定时间内向公司提交认购申请，包括但不限于认购申请书、资金证明文件等；公司对认购申请进行审核，确认认购资格；认购对象按照审核结果缴纳认购资金；公司完成股票发行登记，向认购对象出具股票认购确认书。

(3)认购